| |
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000036048, NIP: 8180002127, REGON: 690026060 o kapitale zakładowym 15 649 085,00
zł, wpłaconym w całości _dalej: "Spółka"_ - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki
nr 3/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów
uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 3 czerwca 2026 r., o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki
- biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 _Duża Sala Konferencyjna,
parter_.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
_"Spółka"_, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2025
rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025
roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025
roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej
kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE"
S.A., obejmującego 2025 rok.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
za 2025 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2025 rok.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady
Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2025 rok.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., na które składa się:
a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 620 106 243,24 zł _słownie: sześćset dwadzieścia
milionów sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze_,
b_ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje
zysk netto w kwocie 6 616 298,64 zł _słownie: sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze_,
c_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
które wykazuje dochód całkowity w kwocie 6 227 548,87 zł _słownie: sześć milionów
dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt
siedem groszy_,
d_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień
31.12.2025 r. w kwocie 401 944 143,12 zł _słownie: czterysta jeden milionów dziewięćset
czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote dwanaście groszy_,
e_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 24 776 310,77 zł _słownie: dwadzieścia
cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt
siedem groszy_,
f_ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2025 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025 r.
do 31.12.2025 r., na które składa się:
a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia
2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 623 067 102,39 zł _słownie:
sześćset dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote trzydzieści
dziewięć groszy_,
b_ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025
r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 068 445,94 zł _słownie: osiem milionów sześćdziesiąt
osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze_,
c_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do
31.12.2025 r. , które wykazuje całkowity dochód w kwocie 8 163 217,10 zł _słownie:
osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych dziesięć
groszy_,
d_ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału
własnego na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 403 066 816,98 zł _słownie: czterysta trzy
miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem
groszy_,
e_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r.
do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 515 622,53
zł _słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia
dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze_,
f_ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku art. 382 § 3 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z
siedzibą
w Warszawie w 2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w
2025 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie za 2025 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych
"ROPCZYCE" S.A. za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą Warszawie
postanawia o podziale zysku netto w kwocie 6 616 298,64 zł _słownie: sześć milionów
sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt
cztery grosze_ w następujący sposób:
a_ kwotę 6 130 960,00 zł _słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt złotych_, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2025
rok;
b_ kwotę 485 338,64 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści
osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze_, przeznaczyć na zwiększenie kapitału własnego
Spółki;
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu [...]
2026 roku _dzień dywidendy_.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...] 2026 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję _1 sztukę_ wynosi 1,10 zł _słownie: jeden złoty
dziesięć groszy_.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwcowi
- z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości
i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi
Darłakowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi
- z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych - Panu Jerzemu Gduli - z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju - Pani Renacie Czapce
- z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Leszkowi
Piczakowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi
Wenc z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi
Ubysz - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi
Mazur - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi
Pietruszyńskiemu - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia
2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 §
3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi
Wojtasowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji na
6 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
_"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się ................................... w skład Rady Nadzorczej
Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE"
S.A.",
obejmującego rok 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592; "Ustawa
o ofercie"_ uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A po rozpatrzeniu
ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A." obejmujące 2025
rok w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcia uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z przepisami "Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A." zostało
poddane ocenie biegłego rewidenta.
Załączniki do raportu:
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Zakładach Magnezytowych
"ROPCZYCE" S.A. obejmujące rok 2025,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność
w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Podstawa prawna: §20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. poz. 755_.
|
|
RB-W: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
