| |
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance _"Spółka"_, działając
na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na
dzień 27 maja 2026 r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance _budynek Zarządu_
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Porządek obrad:
1_ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej
LW Bogdanka za 2025 r., w tym sprawozdanie Zrównoważonego Rozwoju GK LW Bogdanka za
2025 r.
6_ Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy
2025.
7_ Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego
Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2025.
8_ Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy
2025.
9_ Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za
rok obrotowy 2025.
10_ Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na
usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich _public
relations_ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3
Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok
obrotowy 2025.
11_ Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy
Kapitałowej LW Bogdanka za 2025 r., w tym sprawozdanie Zrównoważonego Rozwoju GK LW
Bogdanka za 2025 r.,
b_ zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok
obrotowy 2025,
c_ zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski
Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2025,
d_ udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025,
e_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za
rok obrotowy 2025,
f_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
g_ zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
LW Bogdanka S.A. za 2025 r.,
h_ pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
12_ Wolne wnioski.
13_ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11.05.2026 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami
w dniu rejestracji.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych
z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu _tj. 11.05.2026 r._.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa _12.05.2026 r._ w Walnym Zgromadzeniu,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana
przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych,
ich miejsce zamieszkania _siedzibę_, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących
im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia _22.05.2026 r., 25.05.2026 r., 26.05.2026 r._.
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych
zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres
do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista
powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie
Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone
w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby go reprezentujące.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem _od 20.05.2026 r._. Projekty
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej
Spółki.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność
tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia _tj. do 6.05.2026 r._. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci
elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
W związku z przyjęciem do stosowania przez Spółkę zasady 4.8 a także 4.9 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki rekomenduje, by projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad, a także kandydatury na członków Rady Nadzorczej, zgłaszane
były najpóźniej na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem.
W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub
mających zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze
powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia
należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do ich reprezentacji.
Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie, ani wykonywania
prawa głosu w takiej formie.
Statut Spółki ani Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania
prawa głosu drogą korespondencyjną.
Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą
elektroniczną.
Wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym,
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania
praw z akcji zapisanych na każdym
z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany
jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z
wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie
pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną
będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu. Formularze
stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej
Spółki - w serwisie Relacji Inwestorskich, zakładka - Walne Zgromadzenie.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem
do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne
pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed
przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.
Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia
zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych
do porządku obrad.
Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu,
a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich
- www.ri.lw.com.pl. Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe
informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Spółka informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany i transmitowany
w czasie rzeczywistym. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl.
Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, zostanie umieszczone
również nagranie z jego przebiegu.
Spółka przekazuje w załączeniu:
- Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 27.05.2026 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025
r.
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2025
r.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania
o wynagrodzeniachPodstawa prawna przekazania raportu: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF GPW
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka
S.A. na dzień 27 maja 2026 r. wraz z projektami uchwał 
