Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r. SONEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLSONEL00011)

30-04-2026 21:52:43 | Bieżący | ESPI | 5/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r.

 PAP
Data: 2026-04-30
Firma: SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
  • OGLOSZENIE.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • fp.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • UCHWALY.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • SprRNowyn.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • wniosekpozysku.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 5 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-04-30
    Skrócona nazwa emitenta
    SONEL S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Spółki SONEL S.A z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
    5. Przyjęcie porządku obrad
    6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
    7. sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
    8. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
    9. sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku
    10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025.
    11. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2025.
    12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025
    13. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku
    14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    a. oceny sytuacji Spółki za rok 2025 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza SONEL S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
    b. sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,
    c. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2025 rok.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
    16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
    17. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku;
    18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025;
    19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
    20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,
    21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach SONEL S.A. za rok 2025".
    22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
    23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
    24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej;
    25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    27. Wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
    29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
    30. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
    31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    32. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    33. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
    34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

    W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje:
    1_ Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
    2_ Projekty uchwał WZA
    3_ Pełnomocnictwo WZA
    4_ Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A za rok 2024

    Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu SONEL S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 "Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021", pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2026 r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia na stronie Internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
    Załączniki
    Plik Opis
    OGLOSZENIE.pdf OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU WZA 2026
    fp.pdf formularz pełnomocnictwa i instrukcje do głosowania w imieniu akcjonariusza.pdf
    UCHWALY.pdf Projekty Uchwał na WZA 29.05.2025.pdf
    SprRNowyn.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025.pdf
    wniosekpozysku.pdf wniosek o podział Wysku

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SONEL S.A. Przemysł inne _pin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    58-100 Świdnica
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stanisława Wokulskiego 11
    _ulica_ _numer_
    _74_ 85 83 800 _74_ 85 83 809
    _telefon_ _fax_
    sonel@sonel.pl www.sonel.pl
    _e-mail_ _www_
    8840033448 890236667
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-04-30 Tomasz Wiśniewski Prezes Zarządu
    2026-04-30 Tomasz Hodij Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SONEL S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r.
    Sektor Przemysł inne (pin)
    Kod 58-100
    Miasto Świdnica
    Ulica Stanisława Wokulskiego
    Nr 11
    Tel. (74) 85 83 800
    Fax (74) 85 83 809
    e-mail sonel@sonel.pl
    NIP 8840033448
    REGON 890236667
    Data sporzadzenia 2026-04-30
    Rok biezacy 2026
    Numer 5
    adres www www.sonel.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.