| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MIRACULUM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 2 czerwca 2026 r. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
Zarząd Miraculum S.A. _"Emitent", "Spółka"_ na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_
- 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, a także mając na uwadze § 19 ust.1 pkt
1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim _Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20_ zwołuje na dzień 2 czerwca
2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.12:00 w Warszawie
przy ul. Wschodu Słońca 8.
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania
finansowego Spółki za 2025 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025
roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2025, a także wniosku dotyczącego sposobu
pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
c_ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
d_ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2025 roku,
e_ sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
f_ zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki obejmującego rok obrotowy 2025,
g_ zmian w składzie Rady Nadzorczej,
h_ dalszego istnienia Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY
SIĘ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Ogłoszenie o ZWZ - 6 maja 2026 r.
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ - 17 maja 2026 r.
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - 18 maja 2026 r.
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ - do 12 maja 2026 r.
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ - do 15 maja 2026 r.
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ - od 28 maja 2026 r.
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ - do godz. 12:00 w dniu 2 czerwca 2026
r.
Termin rozpoczęcia ZWZ - godz. 12:00 w dniu 2 czerwca 2026 r.
IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2026 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi
nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie
wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Wschodu Słońca 8,
02-226 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres
poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze
zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego
identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem
identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny
odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do żądania umieszczenia
poszczególnych spraw w porządku obrad jest w szczególności, w przypadku zdematerializowanych
akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego
świadectwa depozytowego _przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa_. Zarząd
Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać
złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 2 czerwca 2026 r.,
na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa albo dostarczone
najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 2 czerwca 2026 r., w postaci elektronicznej, w formacie
PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz
lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające
na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania.
Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo
paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do
odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym
prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji
na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego
świadectwa depozytowego _przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa_.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz
inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone
w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie
z przepisem art. 412 _1_ § 5 KSH Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza
i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie
udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy
przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien załączyć
dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego
rejestru _np. KRS_, celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących
akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika.
Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa
w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo
jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać
również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza
i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie
z przepisem art. 412_2_ § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym
na dzień 6 czerwca 2025 r. będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej
Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej, pełnomocnictwo
może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik
ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Zgodnie z przepisem art. 402_3_ § 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej Spółki, pod
adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie
prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki.
W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego
a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli
pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest
do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego
formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika.
Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy
wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku
z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana
jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania
w odniesieniu do wykorzystania go jako karty do głosowania. Wszystkie zeskanowane
dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej
wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku
przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Walne Zgromadzenie Spółki.
Akcjonariusze, ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Walne Zgromadzenie
dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym
udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał
pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku
mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących
pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów,
o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem
obrad Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza
może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z przepisem art. 406 _1_ KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają
tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Jest to tzw. dzień rejestracji. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki zwołanym na dzień 2 czerwca 2026 r. wypada 17 maja 2026 r. W świetle art. 406
_3_ §1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub
użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji, tj. nie później niż w dniu 18 maja 2026 r. podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane
na jego rachunku papierów wartościowych.
Podstawą dopuszczenia Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie
go na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, którą udostępni Spółce
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Może się jednak okazać, że pomimo złożenia
przez akcjonariusza żądania wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, Akcjonariusz
nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
W takim przypadku okazanie zaświadczenia może okazać się konieczne do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu otrzymanego od Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie wystawionego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na
Walne Zgromadzenie
Zgodnie z treścią przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona
albo firmy _nazwy_ uprawnionych, ich miejsce zamieszkania _siedzibę_, liczbę akcji
oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Spółki, przy ul. Wschodu
Słońca 8, 02-226 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki
oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Spółka ma prawo weryfikować uprawnienie Akcjonariusza do otrzymania listy Akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia.
Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl.
Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki
może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody,
przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce
z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia
informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności
karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie
internetowej Spółki poświęconej relacjom inwestorskim https://relacje.miraculum.pl/
w zakładce Walne Zgromadzenie.
11. Dostęp do dokumentacji Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
Spółki pod adresem: ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa oraz na stronie internetowej
Spółki poświęconej relacjom inwestorskim https://relacje.miraculum.pl/ w zakładce
Walne Zgromadzenie.
Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu
może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które
to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje,
że na kapitał zakładowy składa się 47.500.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. każda
akcja.
Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia Miraculum
S.A. i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
|
|
|
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 2 czerwca 2026 r.
