| |
Zarząd Spółki Miraculum S.A. _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości treść projektów
uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 2 czerwca 2026 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2021 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2021,
poz. 757_.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego
na dzień 2 czerwca 2026 r.UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pana/ Panią ___________.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści
ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania
finansowego Spółki za 2025 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025
roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2025, a także wniosku dotyczącego sposobu
pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
c_ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
d_ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2025 roku,
e_ sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
f_ zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki obejmującego rok obrotowy 2025,
g_ zmian w składzie Rady Nadzorczej,
h_ dalszego istnienia Spółki.
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025
roku
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki
w 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w 2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025,
na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.695.892,44 złotych;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
2025 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 1.020.026,89 złotych;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku
do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do 27.807.518,27
złotych;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do
31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 175.795,65
złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach _polityce_ rachunkowości oraz inne informacje
uzupełniające.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a_ Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi
Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej
funkcji w roku obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a_ Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Radosławowi
Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej
funkcji w roku obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie
Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi
Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Robertowi
Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Janowi
Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi
Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym
2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a_ Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi
Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za
okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...
czerwca 2026 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e_ Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący
sposób: strata za rok obrotowy 2025 w kwocie 1.020.026,89 złotych zostanie pokryta
z przyszłych zysków Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...
czerwca 2026 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.
90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
i § 12 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje:
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu pozytywnie
ocenia przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące rok obrotowy 2025.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej
§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia odwołać ... z Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f_, w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca
2026 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki
§ 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem
się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit.
i_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o
dalszym istnieniu Spółki.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
RB-W: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2026 r.
