| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LC S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie _adres: 33-100 Tarnów, ulica
Przemysłowa 27_, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000054838 _zwanej dalej "Spółką"_ działając na podstawie art. 399
§ 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 czerwca 2026 roku, na godzinę
11:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. _zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "Walnym
Zgromadzeniem"_, odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Tarnowie przy ul. Przemysłowej
27 _tel. 014 627 66 66, fax: 014 632 66 68._.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny
10.30 przed salą obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu,
co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw
mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok 2025 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym na
szesnaście dni przed datą tego zgromadzenia jest dzień 18 maja 2026 roku _"Dzień Rejestracji"_.
Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki
w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu tj. 19 maja 2026 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
papierów wartościowych.
Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje
prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu
sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa
i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód
osobisty lub paszport, ewentualnie inny urzędowy dokument umożliwiający jego identyfikację.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego LC S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 13 maja 2026 roku. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
wza@lcpoland.com.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1_ kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza - w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi,
2_ aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upoważnione
do reprezentacji - w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3_ pełnomocnictwo do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
podpisane przez Akcjonariusza _ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz kopię dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika
innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie
osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia tj. do 16 maja 2026 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone
na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub Akcjonariusze LC S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres poczty
elektronicznej wza@lcpoland.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz
z ich uzasadnieniem.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1_ kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza - w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi,
2_ aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upoważnione
do reprezentacji - w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3_ pełnomocnictwo do zgłoszenia projektów uchwał podpisane przez Akcjonariusza _ew.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna -
kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej
do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość
osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
może podczas tego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
Każdy akcjonariusz ma też prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych
porządkiem Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad
obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem,
winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia
i nazwiska albo firmy _nazwy_ akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika lub pełnomocników. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w
szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym,
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
tym rachunku.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany
ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych
pełnomocników. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
Członek Zarządu Spółki i jej pracownik mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze
ogłoszenie będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek
organów lub pracownik spółki zależnej od LC S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić
Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym
mowa powyżej, ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka może żądać od pełnomocnika okazania przy
sporządzaniu listy obecności:
1_ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2_ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania
za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania pełnomocnika na
Walnym Zgromadzeniu _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej _osób fizycznych_
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku
udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza, który
został udostępniony przez Spółkę od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki: https://www.lcpoland.com w zakładce: "Relacje Inwestorskie"
w sekcji "WZA i Sprawozdania RN" . Formularz ten obejmuje wzór pełnomocnictwa oraz
instrukcję dotyczącą sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, na którą
ma głosować pełnomocnik.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne,
o ile:
1_ informacja o tym fakcie wpłynie na adres poczty elektronicznej: wza@lcpoland.com
najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz
2_ informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem
listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz
ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne
oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu,
telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez
pełnomocnika oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą
wykonywane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz
jest obowiązany przesłać: pełnomocnictwo _udzielone przy użyciu wzoru pełnomocnictwa
znajdującego się na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone samodzielnie
przez Akcjonariusza, pod warunkiem, iż zawiera ono co najmniej te same dane i informacje,
co we wzorze_, a także kopię dowodu osobistego lub stron paszportu lub innego dowodu
tożsamości umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz,
oprócz pełnomocnictwa przesyła odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzający
umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej
osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz, poza dokumentami wskazanymi
wyżej dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik
lub inny dokument potwierdzający fakt istnienia takiego podmiotu wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość osoby lub osób fizycznych uprawnionych do jego reprezentowania.
Do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie
powinno dołączać się wypełnionej instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez
takiego pełnomocnika, znajdującej się na formularzu udostępnionym przez Spółkę.
Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Weryfikacja, o której mowa powyżej polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu
w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika
w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji
traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Również w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie
a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany
od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie
z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to także pełnomocnictw udzielonych
w formie pisemnej.
Niezależnie od powyższych regulacji, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości
dokumentów dołączonych do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa Spółka zastrzega
sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności
oryginału pełnomocnictwa oraz:
1_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
akcjonariusza; albo
2_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania
za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza na
Zgromadzeniu _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa
dokonanego w postaci elektronicznej.
Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z LC S.A.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Akcjonariusze
mogą kontaktować się z LC S.A w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia za pomocą
elektronicznych środków komunikacji.
Komunikacja Akcjonariuszy z LC S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
adresu poczty elektronicznej _e-mail_: wza@lcpoland.com .
Żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia, które akcjonariusz może przekazywać Spółce
za pomocą elektronicznych środków komunikacji powinny być sformułowane w odrębnym
dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione
do jego _ich_ reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany
wyżej adres e-mailowy spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy
- jako załączony do maila dokument zapisany w formie elektronicznej w jednym z następujących
formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien
w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np.
"Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa", "Żądanie umieszczenia sprawy w porządku
obrad", Zgłoszenie projektu uchwał/y", "Żądanie przesłania listy akcjonariuszy".
Do wymienionych wyżej żądań, zgłoszeń a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa,
powinny zostać dołączone, zapisane w formie elektronicznej we wskazanych wyżej formatach
dokumenty potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub pełnomocnictwo
mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania umieszczenia określonej sprawy w
porządku obrad lub zgłoszenia projektu uchwały, że reprezentują co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rodzaj i treść dokumentów, jakie należy dołączyć
do danych żądań, zgłoszeń lub zawiadomień, a także inne wymogi dotyczące żądań, zgłoszeń
lub zawiadomień, zostały szczegółowo określone w niniejszym ogłoszeniu.
W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o
których mowa wyżej, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty
są nieczytelne, Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień
i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również
okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.
Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi
wyżej zasadami używaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące
m.in. problemów z przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie
w przetwarzania lub przesyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych
dokumentów itp.
Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w
oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz powinien
przesłać ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Uczestniczenie i sposób wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut nie przewiduje też możliwości
wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu tych środków komunikacji.
W związku z powyższym, nie będzie możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
LC S.A. wyznaczonym na dzień 3 czerwca 2026r., ani też wypowiadania się na tym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Zarówno Statut Spółki, jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują
możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym w Statucie wyraźnie
zaznaczono, że nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
W związku z tym nie będzie możliwości wykonywania prawa głosu w taki sposób na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LC S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2026r.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad walnego zgromadzenia.
Każdy z Akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących
spraw umieszczonych w porządku obrad.
Dostęp do dokumentacji
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:
1_ w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowej 27, 33-100 Tarnów
lub
2_ na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lcpoland.com zakładka:
"Relacje Inwestorskie" sekcja: "WZA i Sprawozdania RN".
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu
LC S.A. pod adresem ulica Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, w godzinach od 8:00 do 16:00,
a także zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lcpoland.com
na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach
29 maja oraz 1 i 2 czerwca 2026 roku.
Akcjonariusz LC S.A. może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów
jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub przesłać na adres poczty elektronicznej wza@lcpoland.com
.
Żądanie przesłania listy powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez
Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza, a następnie zeskanowane _w przypadku
przesyłania go pocztą elektroniczną_ i złożone wraz następującymi dokumentami:
1_ kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza - w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi,
2_ aktualnym odpisem z KRS lub innego rejestru wskazującym na sposób i osoby upoważnione
do reprezentacji - w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3_ pełnomocnictwem do żądania przesłania listy podpisanym przez Akcjonariusza _ew.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna -
kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej
do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość
osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność
tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
LC S.A. będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na
stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lcpoland.com zakładka: "Relacje
Inwestorskie" sekcja: "WZA i Sprawozdania RN".
Wszelkie, dokumenty przesyłane do LC S.A. _zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej_
w związku z Walnym Zgromadzeniem, pozwalające na identyfikację Akcjonariusza lub pełnomocnika
_np. kopie dowodów osobistych lub stron paszportu lub innego urzędowego dokumentu
tożsamości_ powinny być zanonimizowane w taki sposób, by widoczne na nich były jedynie
następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego
urzędowego dokumentu tożsamości, data wydania oraz data ważności. Ze względów bezpieczeństwa
zalecane jest dodatkowo przekreślenie ukośną linią przesyłanych kopii stron dowodu/paszportu/innego
urzędowego dokumentu tożsamości i dopisanie: "Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w
WZ LC S.A.", jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
handlowych i Statutu Spółki.
|
|
|
RB: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
