Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r. DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDGNST00012)

07-05-2026 16:09:49 | Bieżący | ESPI | 7/2026
oRB-W: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.

 PAP
Data: 2026-05-07
Firma: Diagnostyka Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • 0_Ogłoszenie o zmianie w zakresie porządku.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1_Uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku ZWZA 25.05.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_Projekty Uchwał ZWZA 25.05.2026 _brzmienie zaktualizowane_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 25.05.2026 _formularz zaktualizowany_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 25.05.2026 _formularz zaktualizowany_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_Informacja o projektach uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 7 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-07
    Skrócona nazwa emitenta
    Diagnostyka S.A.
    Temat
    Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r., dokonanej na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożony dnia 3 maja 2026 roku.

    Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowych punktów o następującym brzmieniu:
    "27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej _o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej_" oraz
    "28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025".

    Nowy porządek obrad wygląda następująco:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 _obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej - Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r._
    9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
    20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.
    21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.
    22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
    23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
    24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
    25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
    26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach
    27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej _o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej_.
    28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025.
    29. Zamknięcie obrad.

    W załączeniu Spółka przekazuje uchwałę Zarządu wraz z ogłoszeniem o zmianie w zakresie porządku obrad.
    W związku ze zmianą w zakresie porządku wprowadzoną na żądanie Akcjonariuszy Spółka przekazuje dodatkowo wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _tj. tekst jednolity wraz z uchwałami dodanymi_, a także informacje o projektach uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. Jednocześnie Spółka publikuje również zaktualizowane formularze głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

    Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe i Raporty bieżące, a także w sekcji Walne Zgromadzenie.

    Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    0_Ogłoszenie o zmianie w zakresie porządku.pdf Ogłoszenie o zmianie w zakresie porzadku obrad
    1_Uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku ZWZA 25.05.2026.pdf Uchwala Zarzadu
    2_Projekty Uchwał ZWZA 25.05.2026 _brzmienie zaktualizowane_.pdf Prjekty uchwal _tekst jednolity z wszystkimi uchwalami_
    3_Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 25.05.2026 _formularz zaktualizowany_.pdf Formularz glosowanie korespondencyjne
    4_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 25.05.2026 _formularz zaktualizowany_.pdf Formularz glosowanie przez pelnomocnika
    5_Informacja o projektach uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy.pdf Projekty uchwal zgloszone przez akcjonariuszy

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Diagnostyka Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    Diagnostyka S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    31-864 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    prof. Michała Życzkowskiego 16
    _ulica_ _numer_
    +48 _12_ 295 0100
    _telefon_ _fax_
    sekretariat.zarzadu@diag.pl www.grupadiagnostyka.pl
    _e-mail_ _www_
    6751265009 356366975
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-07 Jakub Swadźba Prezes Zarządu
    2026-05-07 Dariusz Zowczak Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Diagnostyka Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta Diagnostyka S.A.
    Tytul Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.
    Sektor
    Kod 31-864
    Miasto Kraków
    Ulica prof. Michała Życzkowskiego
    Nr 16
    Tel. +48 (12) 295 0100
    Fax
    e-mail sekretariat.zarzadu@diag.pl
    NIP 6751265009
    REGON 356366975
    Data sporzadzenia 2026-05-07
    Rok biezacy 2026
    Numer 7
    adres www www.grupadiagnostyka.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.