| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KPPD |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 12.06.2026 r. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z
siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 _"Spółka"_, działając na podstawie
art. 395, 399 §1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca
2026 roku na godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025
r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2025 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE
Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wynika
z dostosowania postanowień Statutu do:
1_ zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_, wprowadzonych rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. _Dz.U. z dnia 27 grudnia 2024 r. poz. 1936_,
2_ zmian w przedmiocie działalności,
oraz doprecyzowania zapisów dotyczących wyboru biegłego rewidenta.
Zgodnie z art. 402 §2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian
Statutu Spółki.
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 6. w brzmieniu:
"Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ Produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z
2_ Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z
3_ Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z
4_ Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z
5_ Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z
6_ Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z
7_ Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z
8_ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z
9_ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej
niesklasyfikowane -42.99.Z
10_ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.13.Z
11_ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z
12_ Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z
13_ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
14_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
15_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
16_ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70.22.Z."
2. Artykuł 6. Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:
"Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ Produkcja wyrobów tartacznych - 16.11.Z
2_ Obróbka i wykończenie wyrobów tartacznych - 16.12.Z
3_ Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z
4_ Wykończanie wyrobów drewnianych - 16.27.Z
5_ Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z
6_ Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z
7_ Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z
8_ Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej - 16.26.Z
9_ Produkcja mebli - 31.00.Z
10_ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych
- 46.13.Z
11_ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.83.Z
12_ Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana -
46.89.Z
13_ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
14_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z
15_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
16_ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70.20.Z.
17_ Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych -
46.81.Z"
3. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19. ust. 19.2. Statutu Spółki w brzmieniu:
"19.2. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniach
niniejszego Statutu, w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1_ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie
biegłych rewidentów,
2_ badanie co roku i zatwierdzenie planów działalności gospodarczej Spółki, planów
finansowych i marketingowych oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania
tych planów,
3_ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt 1-2
4_ ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków
i pokrycia strat,
5_ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia
_z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu_, lub
zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości
aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
6_ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 5% wartości aktywów netto
Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
7_ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8_ delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
9_ ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu."
4. Artykuł 19. ust. 19.2. Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:
"19.2. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniach
niniejszego Statutu, w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1_ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy oraz ocena innych sprawozdań, wymaganych przepisami prawa,
2_ wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki
oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub atestacji innych sprawozdań,
wymaganych przepisami prawa, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
3_ badanie co roku i zatwierdzenie planów działalności gospodarczej Spółki, planów
finansowych i marketingowych oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania
tych planów,
4_ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt 1-2
5_ ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków
i pokrycia strat,
6_ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia
_z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu_, lub
zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości
aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
7_ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości, których wartość nie przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki,
według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
8_ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
9_ delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
10_ ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu."
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie
do art. 406ą k.s.h., wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni
przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 maja 2026 r. _dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji_, pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi
prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej
niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego
ww. zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona
na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
_Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A._ i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem
ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. Akcjonariusz
Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe
żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od
tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie
zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, warunkiem otrzymania listy
jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie
wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik
w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółki _"RWZ"_, zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kppd.pl,
w zakładce Dla inwestorów/ Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek lub otrzymać dokumenty
na żądanie w terminach określonych odpowiednio w art.395 §3 i §4 k.s.h.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi
Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną
należy mieć na uwadze, że:
1_ oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:
wz@kppd.pl,
2_ oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za
moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki
mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie
od godz. 9:00 do godz. 16:00,
3_ Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania
ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki
korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Spółki,
4_ Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w
przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić
również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych
środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art.401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób
nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je
są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki _np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe_, a w przypadku akcjonariuszy
będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia
do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi
żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa
oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny
być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd
zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie
żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie
żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na
adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem
Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy
dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku
obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście
dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym
wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających
żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione
żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin
na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce
najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia
projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący
wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami
reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
_np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe_, a w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia
do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi
projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno
być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd
zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym
terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie
w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną,
w formacie PDF, na adres: wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające
fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub
spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego
zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych
projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym
ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi
wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli
zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia _nie później jednak niż w dniu poprzedzającym
dzień Walnego Zgromadzenia_, informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które
uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie
formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art.412-4122 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika
z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika
to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza
i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym
przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek
Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli pełnomocnictwo
zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym
Spółkę. Zawiadomienie _w formacie PDF_ powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym
jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż
w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie
może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej
winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek.
Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany,
jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające
nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest
przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1_ imię i nazwisko albo nazwę _firmę_ mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych
do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2_ rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy
_w przypadku osób fizycznych_ albo numer KRS _w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców_,
3_ imię i nazwisko pełnomocnika,
4_ miejsce zamieszkania _siedzibę_ mocodawcy oraz pełnomocnika,
5_ numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt
z mocodawcą,
6_ datę udzielenia pełnomocnictwa,
7_ wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8_ zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa
oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9_ wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie
potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje
o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie,
ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który
w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele _pełnomocnicy_
przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty,
z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie
do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek
przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku _w formacie PDF_.
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej _www.kppd.pl, w zakładce Dla inwestorów/Walne
Zgromadzenia_ formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania
przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania
elektronicznego, nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania
pełnomocnictwa.
Zgodnie z art.4065 §4 k.s.h., Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia
w czasie rzeczywistym.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania
pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie
z art.428 §1 k.s.h., Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
objętej porządkiem obrad.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje:
1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej
Spółki www.kppd.pl.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. _Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016_ informujemy, iż w związku z organizacją i
przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1_ administratorem danych osobowych jest KPPD-Szczecinek S.A. z siedzibą w Szczecinku
ul. Waryńskiego 2,
2_ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kppd.pl,
3_ dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4_ osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania,
5_ osoba fizyczna, o której mowa w punkcie 4, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
6_ podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
|
|
|
RB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 12.06.2026 r.
