| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ZPC OTMUCHÓW S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 09 czerwca
2026 r.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1,
art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do § 6 i § 7
Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołuje na dzień 09 czerwca 2026 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11:00
w Warszawie przy ul. Brackiej 18/5.
Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera:
1_ Otwarcie obrad.
2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2025.
6_ Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2025.
7_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu
Cukierniczego "Otmuchów" S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok
obrotowy 2025.
8_ Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2025.
9_ Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 przygotowanej
zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
10_ Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2025.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2025.
12_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
13_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2025.
14_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025.
15_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2025 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na
GPW w Warszawie.
16_ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
obrotowym 2025.
17_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
18_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
19_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Ardzie Nalow _Arda Nal_ jako Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
20_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
21_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
22_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2025.
23_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
24_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
25_ Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów"
S.A. za rok obrotowy 2025.
26_ Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki oraz dla Członków Komitetu Audytu.
27_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia teksu jednolitego
Statutu Spółki.
28_ Wolne wnioski.
29_ Zamknięcie obrad.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu
I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail:
gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później
niż dnia 21 maja 2026 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz
lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
żądania, załączając do żądania zaświadczenie [świadectwo depozytowe] - wystawione
przez właściwy podmiot - potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy
części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania [w wersji
papierowej lub jako skan]. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych
lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest
załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których
będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których
mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania w postaci
właściwej dla każdej z tych form [dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź
skan i konwersja do formatu PDF]. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników
powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów,
ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru,
na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub - w przypadku formy elektronicznej -
wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl.
II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail:
gpw@zpcotmuchow.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze
powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do żądania zaświadczenie [świadectwo depozytowe] - wystawione przez właściwy podmiot
- potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału
zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania [w wersji papierowej lub
jako skan]. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych
lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest
załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których
będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których
mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania, a to w postaci
właściwej dla każdej z tych form [dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź
skan i konwersja do formatu PDF]. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników
powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów,
ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru,
na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub - w przypadku formy elektronicznej -
wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl.
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
IV. Prawo prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań
dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w
dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze
stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
1_ Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza
na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym,
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania
prawa głosu przez innego przedstawiciela.
2_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka wskazuje, że
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres:
gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
powinno zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz treść pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać przedstawione
przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
3_ W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej - o którym jest
mowa w punkcie poprzedzającym - powinny być dołączone: skan udzielonego pełnomocnictwa,
skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako
mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz
jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym jest
zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła
skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane
drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i
pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem
i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną wskazanych dokumentów nie zwalnia
z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego
identyfikacji.
4_ Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
5_ Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółka udostępnia
do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wzór
formularza jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Spółki, pod adresem: www.grupaotmuchow.pl
w zakładce RELACJE INWESTORSKIE -> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korzystanie z
ww. formularza nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy
do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza
pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
6_ Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa
stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
7_ Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek
Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki
zależnej od Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik,
o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w tym sposób wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie przewiduje się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym ta forma uczestnictwa
w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będzie możliwa.
VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości oddania
głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się możliwości
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W związku z powyższym opisane powyżej formy uczestnictwa w przedmiotowym
Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będą możliwe.
VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie
się w dniu 09 czerwca 2026 r., jest dzień 24 maja 2026 r. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mieć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 24 maja 2026 r. Zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest
zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.
IX. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie
to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia 25 maja 2026 r. Osoba uprawniona do uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać projekty uchwał na stronie internetowej
Spółki www.grupaotmuchow.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE -> Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.grupaotmuchow.pl w zakładce RELACJE
INWESTORSKIE -> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
X. Proponowana zmiana Statutu
Proponuje się zmianę § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące
brzmienie:
"4_ wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju."
Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:
"4_ wyrażanie zgody na wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego
Spółki, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego rewidenta zmieniała się
nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych,"
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych [...].
|
|
|
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 09 czerwca
2026 r.
