Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMAKRM00019)

14-05-2026 14:29:54 | Bieżący | ESPI | 14/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał

 PAP
Data: 2026-05-14
Firma: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
  • 2026.06.26.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2026.05.07.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • GKI_31122025_Raport dot. SoW_podpisany.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 14 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-14
    Skrócona nazwa emitenta
    GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _k.s.h._ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _WZA_, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2026 r., o godz. 15:00, w Bydgoszczy w Hotelu Focus Premium "Pod Orłem" przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
    7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025.
    8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
    b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
    c_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2025,
    d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025,
    e_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025,
    f_ przeznaczenia zysku za rok 2025.
    9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 w Spółce.
    12. Przyjęcie nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
    13. Ustanowienie Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz Wyższej Kadry Kierowniczej;
    14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego;
    15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu akcji własnych;
    16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
    Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

    Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. 2025 poz. 755_.
    Załączniki
    Plik Opis
    2026.06.26.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
    GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał
    2026.05.07.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf Sprawozdanie RN
    GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
    GKI_31122025_Raport dot. SoW_podpisany.pdf Raport biegłego rewidenta

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Przemysł inne _pin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    85-033 Bydgoszcz
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Plac Kościeleckich 3
    _ulica_ _numer_
    052 561 23 30 052 321 00 78
    _telefon_ _fax_
    sekretariat@immobile.com.pl www.immobile.com.pl
    _e-mail_ _www_
    5540309005 090549380
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-14 Piotr Fortuna Członek Zarządu
    2026-05-14 Mikołaj Jerzy Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał
    Sektor Przemysł inne (pin)
    Kod 85-033
    Miasto Bydgoszcz
    Ulica Plac Kościeleckich
    Nr 3
    Tel. 052 561 23 30
    Fax 052 321 00 78
    e-mail sekretariat@immobile.com.pl
    NIP 5540309005
    REGON 090549380
    Data sporzadzenia 2026-05-14
    Rok biezacy 2026
    Numer 14
    adres www www.immobile.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.