| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
YARRL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd yarrl S.A. _dalej Spółka_ działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402ą
oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2026 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul.
Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - przedstawienie sprawozdań
Rady Nadzorczej obejmujących:
a_ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,
b_ ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i
pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025
r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
e_ przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;
f_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia
2025 r;
g_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
h_ powołania członków Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A.;
i_ wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2025;
j_ upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia
przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki;
k_ dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty
uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego
raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad
oraz Statut Spółki.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2025.pdf |
Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025 |
|
| |
Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf |
Ocena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych |
|
| |
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu WZA |
|
| |
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf |
Projekty uchwał na WZA |
|
| |
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach |
|
| |
Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_spolki_po_roku_2025.pdf |
Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2025 |
|
| |
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2025.pdf |
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki |
|
| |
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2025.pdf |
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 |
|
| |
yarrl_SA_statut.pdf |
Statut |
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r. 
