Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał; ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)

18-05-2026 15:04:29 | Bieżący | ESPI | 9/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał;

 PAP
Data: 2026-05-18
Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2026_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2025 rok_PL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2026_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2025 rok_ENG.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN Archicom za 2025 rok.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 16.06.2026r.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 16.06.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2026_sprawozdanie z działalności RN za 2025 rok.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Archicom SA za 2025 rok.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 9 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-18
    Skrócona nazwa emitenta
    ARCHICOM S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał;
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 584.960.430,00 zł, wpłaconego w całości _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _dalej KSH_ oraz §30 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r. o godz. 12.00, w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa, w budynku Willa Schielego, I piętro.
    Porządek obrad obejmuje:
    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
    3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
    6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
    a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
    b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r.
    c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
    d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego:
    a. wstęp;
    b. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025;
    c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025;
    d. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
    e. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 3801 oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
    f. informację o łączonym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych;
    g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2025 roku;
    h. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
    i. ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele;
    j. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
    k. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku.
    8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia
    31 grudnia 2025 roku.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2025.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025.
    17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
    Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:
    https://www.archicom.pl/relacje-inwestorskie/zalaczniki/category:walne-zgromadzenia
    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2026_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2025 rok_PL.pdf
    Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2026_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2025 rok_ENG.pdf
    Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN Archicom za 2025 rok.pdf
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 16.06.2026r.pdf
    Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 16.06.2026.pdf
    Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2026_sprawozdanie z działalności RN za 2025 rok.pdf
    Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Archicom SA za 2025 rok.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    ARCHICOM S.A. Developerska _dev_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    53-332 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Powstańców Śląskich 9
    _ulica_ _numer_
    +48 71 78 58 800 +48 71 78 58 801
    _telefon_ _fax_
    archicom@archicom.pl www.archicom.pl
    _e-mail_ _www_
    8982100870 020371028
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-18 Justyna Kawa Członek Zarządu
    2026-05-18 Rafał Zboch Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta ARCHICOM S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał;
    Sektor Developerska (dev)
    Kod 53-332
    Miasto Wrocław
    Ulica Powstańców Śląskich
    Nr 9
    Tel. +48 71 78 58 800
    Fax +48 71 78 58 801
    e-mail archicom@archicom.pl
    NIP 8982100870
    REGON 020371028
    Data sporzadzenia 2026-05-18
    Rok biezacy 2026
    Numer 9
    adres www www.archicom.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.