Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał MABION SPÓŁKA AKCYJNA (PLMBION00016)

19-05-2026 09:31:55 | Bieżący | ESPI | 10/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2026-05-19
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_SA_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_ZWZ_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport_Grant_Thornton_do_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie RN za 2025_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Wniosek_Zarzadu_do_ZWZ_dotyczacy_pokrycia_straty_za_rok_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 10 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-19
    Skrócona nazwa emitenta
    MABION S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 15 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali Łącznik Szklany, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej _zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana_.

    Planowany porządek obrad ZWZ:
    1_ Otwarcie obrad Zgromadzenia.
    2_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
    6_ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
    7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
    8_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    9_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
    10_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
    11_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    12_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    13_ Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2025.
    14_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki _zmiana § 6 Statutu Spółki_.
    15_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
    16_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 4/VII/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2025 roku.
    17_ Wolne wnioski.
    18_ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

    W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki, a także projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Mabion_SA_2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
    Projekty_uchwal_ZWZ_2026.pdf Projekty uchwał ZWZ
    Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru.pdf Załącznik do projektu uchwały ZWZ 21/VI/2026
    Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025
    Raport_Grant_Thornton_do_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2025.pdf Raport Grant Thornton do Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025
    Sprawozdanie RN za 2025_.pdf Sprawozdanie RN za 2025
    Wniosek_Zarzadu_do_ZWZ_dotyczacy_pokrycia_straty_za_rok_2025.pdf Wniosek Zarządu do ZWZ dotyczący pokrycia straty za rok 2025

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Current
    Report No. 10/2026Date
    of preparation: May 19, 2026Abbreviated
    name of the issuer: MABION S.A. Subject
    Announcement regarding the
    convening of the Ordinary General Meeting of Mabion S.A. on June 15,
    2026, together with draft of the resolutions Legal
    basis Art. 56 sec.1 p.2 of the
    Act on Public Offerings - Current and Periodic Information Report
    content: The Management Board of
    Mabion S.A. _"the Company"_ hereby announces that, acting pursuant to
    Art. 395 § 1, Art. 399 § 1, Art. 402_1_, and Art. 402_2_ of the
    Commercial Companies Code, hereby convenes the Company's Annual General
    Meeting _"AGM"_ for June 15, 2026, at 11:00 AM, to be held in Łódź at
    Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, in the Łącznik Szklany hall,
    located within Complex 3 of the Łódź Special Economic Zone _a complex of
    post-industrial buildings of the former L. Grohman factory_. Proposed
    agenda for the AGM: 1_ Opening
    of the General Meeting. 2_
    Adoption of a resolution on the election of the Chairperson of the
    General Meeting. 3_ Confirmation
    that the General Meeting was properly convened and has the capacity to
    adopt resolutions. 4_ Adoption
    of a resolution on the approval of the agenda of the General Meeting. 5_
    Consideration of the Management Board's report on the Company's
    operations for the 2025 fiscal year, the Company's financial statement
    for the 2025 fiscal year, and the Management Board's proposal regarding
    the coverage of the loss for the 2025 fiscal year. 6_
    Consideration of the Supervisory Board's report for the 2025 fiscal
    year, containing the results of the assessment of the financial
    statements, the Management Board's report on the Company's operations,
    and the Management Board's proposal regarding the coverage of the loss
    for the 2025 fiscal year, taking into account the requirements of the
    Code of Best Practices for Companies Listed on the Warsaw Stock
    Exchange. 7_ Adoption of a
    resolution on the approval of the Management Board's report on the
    Company's operations for the fiscal year 2025. 8_
    Adoption of a resolution on the approval of the Company's financial
    statements for the fiscal year 2025. 9_
    Adoption of a resolution on the approval of the Company's Supervisory
    Board's report for the year 2025. 10_
    Adoption of a resolution regarding the coverage of the loss for the 2025
    fiscal year. 11_ Adoption of
    resolutions regarding the granting of discharge to the members of the
    Company's Management Board for the performance of their duties in the
    2025 fiscal year. 12_ Adoption
    of resolutions on granting discharge to the members of the Company's
    Supervisory Board for the performance of their duties in the 2025 fiscal
    year. 13_ Adoption of a
    resolution on issuing an opinion on the report on the remuneration of
    Management Board members and Supervisory Board members of Mabion S.A.
    for the year 2025. 14_ Adoption
    of a resolution regarding amendments to the Company's Articles of
    Association _amendment to § 6 of the Company's Articles of Association_. 15_
    Adoption of a resolution regarding amendments to the Company's Articles
    of Association by revoking the existing authorization of the Company's
    Management Board to increase its share capital within the limits of the
    authorized capital and granting the Company's Management Board a new
    authorization to increase its share capital within the limits of the
    authorized capital, together with an authorization to deprive
    shareholders of their preemptive rights to shares issued within the
    limits of the authorized capital. 16_
    Adoption of a resolution regarding the amendment of Resolution No.
    1/VII/2024 of the Company's Ordinary General Meeting of July 15, 2024,
    on the introduction of the Incentive Program, as amended by Resolution
    No. 4/VII/2025 of the Company's Extraordinary General Meeting of July
    10, 2025. 17_ Any other
    business. 18_ Closing of the
    Meeting. Attached, the
    Company provides the text of the notice convening the Ordinary General
    Meeting of Mabion S.A., together with the proposed agenda and proposed
    amendments to the Company's Articles of Association, as well as draft
    resolutions of the Ordinary General Meeting along with their attachments
    and other materials to be discussed at the Ordinary General Meeting.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MABION SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MABION S.A. Farmaceutyczny _far_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    95-050 Konstantynów Łódzki
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Langiewicza 60
    _ulica_ _numer_
    +48 42 207 78 90 wew. 112 +48 42 203 27 03
    _telefon_ _fax_
    info@mabion.eu www.mabion.eu
    _e-mail_ _www_
    7752561383 100343056
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-19 Gregor Kawaletz Prezes Zarządu Gregor Kawaletz
    2026-05-19 Joaquin Santos Benito Członek Zarządu Joaquin Santos Benito


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MABION SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MABION S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
    Sektor Farmaceutyczny (far)
    Kod 95-050
    Miasto Konstantynów Łódzki
    Ulica Langiewicza
    Nr 60
    Tel. +48 42 207 78 90 wew. 112
    Fax +48 42 203 27 03
    e-mail info@mabion.eu
    NIP 7752561383
    REGON 100343056
    Data sporzadzenia 2026-05-19
    Rok biezacy 2026
    Numer 10
    adres www www.mabion.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.