| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach
na dzień 19 czerwca 2026 roku
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:
Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej
18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270385
_"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą §1 i §2, w zw. z art. 395,
art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2026r., o godz. 9:00, w siedzibie Spółki w Skierniewicach
_96-100_, przy ul. Unii Europejskiej 18.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
a_ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
b_ sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
c_ przyjęcie porządku obrad,
d_ wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MIRBUD za 2025 rok,
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego
w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025,
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2025,
c_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
d_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MIRBUD za 2025 rok,
e_ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie
zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
f_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
g_ podziału zysku netto Spółki za rok 2025,
h_ wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025,
i_ zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025,
j_ udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025,
k_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2025,
l_ zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia funkcji.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:
Spółka na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące
udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
pkt 2a_ - prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później
niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja
2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod
adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub w postaci elektronicznej
i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@mirbud.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
żądania, załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy
będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do
działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2026 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad
wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem
bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.
pkt 2b_ - prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie
Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej _na adres poczty elektronicznej Spółki walnezgromadzenie@mirbud.pl
projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie
ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy
będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do
działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.
Spółka niezwłocznie opublikuje zgłoszone projekty uchwał raportem bieżącym oraz zamieści
je na stronie internetowej Spółki.
pkt 2c_ - prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy MIRBUD uprawniony do uczestnictwa w ZWZ może podczas obrad zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
pkt 2d_ - sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności
formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402
Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej www.mirbud.pl
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego Akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację _skan dokumentu w formacie
PDF lub podobnym_ o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący
adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@mirbud.pl - najpóźniej na jeden
dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej _w tym ostatnim
przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa_. Przedstawiciele osób
prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Zgodnie z art. 4121 § 5 k.s.h. MIRBUD S.A. podejmie odpowiednie działania służące
identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej.
Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi
zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentów
służących jego identyfikacji.
MIRBUD S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed
rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych
dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik
może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
pkt 2e_ - g_ - możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zgodnie z 4022 pkt 2 lit _e_ - _g_ Ksh w związku z art. 4065 § 1 Ksh oraz art. 4111
§ 1 Ksh, Zarząd MIRBUD informuje, iż nie będzie możliwe: _i_ udział w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
nie będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której istniałaby
możliwość wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy przebywaniu w innym
miejscu niż miejsce obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz nie będzie możliwe przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, _ii_ wykonywanie prawa głosu drogą
korespondencyjną _Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD nie przewiduje
możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną_. Statut
Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
pkt 2h_ - prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pytanie Akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki
może być przedstawione podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie
takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może
udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają
za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy
i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce
z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ
Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące
akcjonariuszami MIRBUD na szesnaście dni przed datą ZWZ _"Dzień Rejestracji"_, tj.
na dzień 3 czerwca 2026 roku.
IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ
Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki, jeżeli:
a_ na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, tj. 3 czerwca 2026 roku będzie Akcjonariuszem
Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
b_ oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu _po dniu
19 maja 2026 r._ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji
_do dnia 4 czerwca 2026 r._ złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
_KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie
Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna
być wysłana.
V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ
Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty
dotyczące ZWZ będą
dostępne:
a_ na stronie internetowej Spółki: www.mirbud.pl
b_ w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki w Skierniewicach,
ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, w dni robocze w godzinach od 8.00 do
16.00, nie później jednak niż w dniu 18 czerwca 2026 roku.
Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć
kopię _skan_ dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w ZWZ, tj. imiennego
zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykazującego posiadanie
akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię _skan_ dokumentu potwierdzającą tożsamość
akcjonariusza _tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację
akcjonariusza_. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć
kopię _skan_ aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany
lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli
do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: walnezgromadzenie@mirbud.pl
VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mirbud.pl
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
