| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FASING |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z
siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2026 roku na godzinę
09.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie
Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A.,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku zawierającego
wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku zawierającego
wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2025
rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2025.
12. Podział zysku netto za 2025 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w 2025 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2025 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A.,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2025.
16. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406ą § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_,
tj. na dzień 31 maja 2026 roku.
W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej
oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie
wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej
niż w dniu 21 maja 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2026 roku - od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupy Kapitałowej FASING S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będą podstawą do sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu
depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
FASING S.A. przy ulicy Modelarskiej 11 w Katowicach, na trzy dni powszednie przed
odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 11,12 i 15 czerwca 2026 roku
w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 33. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna
być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy
bkaluza@fasing.com.pl
Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa,
jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej
www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie"- "Walne Zgromadzenia" udostępnia
do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla
osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w sekcji "Relacje Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia",
skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny
bkaluza@fasing.com.pl
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa,
a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego
zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie
uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza
jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna _w rozumieniu art. 33 kodeksu
cywilnego_ lub jednostka organizacyjna _w rozumieniu art. 33ą kodeksu cywilnego_ w
celu potwierdzenia uprawnienia do uczestniczenia i głosowania na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu
z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33ą kodeksu cywilnego,
Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik
jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim,
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie
ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl. Akcjonariusz
przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki
adres mailowy, za pośrednictwem którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem
i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika
w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych
powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika
należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu
formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie
drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika,
przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. dokumentów
służących jego identyfikacji.
Spółka udostępnia pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie"
- "Walne Zgromadzenia" wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika.
Prawa akcjonariuszy
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi Fabryk Sprzętu
i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym
terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2026 roku. Żądanie to może zostać
złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki www.fasing.com.pl
w sekcji "Relacje Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia", w postaci elektronicznej na
adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142
Katowice.
Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
powinny zostać przesłane w formacie pdf.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą
formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.fasing.com.pl w sekcji "Relacje
Inwestorskie" - "Walne Zgromadzenia". Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej
na adres mailowy bkaluza@fasing.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Fabryk
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A., ul. Modelarska 11, 40-142
Katowice.
Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania
świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając
aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
pdf.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku
polskim.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad walnego zgromadzenia.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 4065 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych
postanowił o braku możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Wobec tego nie będzie możliwe uczestniczenie w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie będzie też możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu w Zgromadzeniu
drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modelarska
11, 40-142 Katowice i na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki,
niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej
www.fasing.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. poz. 755_.
|
|
|
RB: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
