Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r. FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA (PLK2ITR00010)

20-05-2026 14:24:07 | Bieżący | ESPI | 10/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r.

PAP
Data: 2026-05-20

Firma: FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Zał._1_do_RB_10_2026_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_16.06.2026.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Zał._2_do_RB_10_2026_Projekty_uchwał_ZWZ_zwołanego na dzień_16.06.2026.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 10 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-20
    Skrócona nazwa emitenta
    FABRITY S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Fabrity S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_, działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych _dalej "k.s.h."_, Zarząd Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 2.780.396,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 9511983801, REGON: 016378720 _dalej "Spółka", "Emitent"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B, Budynek Topaz, V piętro _"Walne Zgromadzenie"_, z następującym porządkiem obrad:

    1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
    a.Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025;
    b.Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025;
    c.Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.;
    d.Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: _i_ z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także _ii_ z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 _dalej łącznie "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjnaza 2025 r."_;
    e.Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2025 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
    6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025.
    7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025.
    8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r. 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
    11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
    12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
    13.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania owynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku 2025.
    14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
    15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
    16.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 roku, tj. do dnia połączenia spółek.
    16.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz załącznikami do nich znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.
    Szczegółowa odstawa prawna:
    § 20 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
    Załączniki
    Plik Opis
    Zał._1_do_RB_10_2026_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_16.06.2026.pdf Zał._1_do_RB_10_2026_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_16.06.2026
    Zał._2_do_RB_10_2026_Projekty_uchwał_ZWZ_zwołanego na dzień_16.06.2026.pdf Zał._2_do_RB_10_2026_Projekty_uchwał_ZWZ_zwołanego na dzień_16.06.2026

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    FABRITY S.A. Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-672 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Domaniewska 39B
    _ulica_ _numer_
    + 48 22 448 70 00 + 48 22 101 05 77
    _telefon_ _fax_
    relacje@fabrity.pl www.inwestorzy.fabrity.com
    _e-mail_ _www_
    951-19-83-801 016378720
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-20 Tomasz Burczyński Prezes Zarządu Tomasz Burczyński
    2026-05-20 Rafał Graboś Wiceprezes Zarządu Rafał Graboś


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta FABRITY S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r.
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 02-672
    Miasto Warszawa
    Ulica Domaniewska
    Nr 39B
    Tel. + 48 22 448 70 00
    Fax + 48 22 101 05 77
    e-mail relacje@fabrity.pl
    NIP 951-19-83-801
    REGON 016378720
    Data sporzadzenia 2026-05-20
    Rok biezacy 2026
    Numer 10
    adres www www.inwestorzy.fabrity.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.