| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
LC S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd LC S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 roku.
1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej
wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................."
2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC
Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:
- ................................."
3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu,
co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw
mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok 2025 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad."
4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok
2025, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w 2025 roku."
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym Spółki za rok 2025, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazuje po stronie aktywów
i pasywów kwotę 11.579 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazuje
zysk netto w kwocie 1.049 tys.,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2025."
5. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku.:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu,
co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2025 oraz dokonaną
przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za
rok obrotowy 2025, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.048 826,89
złotych netto na kapitał zapasowy Spółki."
UZASADNIENIE UCHWAŁY:
Zgodnie z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, LC S.A. nie może sobie pozwolić
na przeznaczenie nawet części zysku wypracowanego w roku 2025 na wypłatę dywidendy
z następujących przyczyn:
- zakończenie, dopiero w połowie 2025 roku, realizacji postanowień układu zawartego
z wierzycielami w dniu 20.04.2022 r., co do dzisiaj rzutuje na kondycję finansową
Spółki, której wciąż nie można uznać za w pełni zadowalającą,
- potrzeba zapewnienia Spółce odpowiednio dużych rezerw środków pieniężnych, które
zwiększą jej bezpieczeństwo finansowe, co jest szczególnie istotne z uwagi na, spowodowane
aktualną sytuacją geopolityczną, a zwłaszcza ciągle trwającą wojną USA i Izraela z
Iranem, ograniczenia w dostępie do paliw kopalnych oraz gwałtowną zwyżkę cen produktów
ropopochodnych, co może doprowadzić do poważnego kryzysu energetycznego i globalnego
wzrostu cen towarów i usług, w tym cen urządzeń importowanych przez Spółkę,
- konieczność dysponowania środkami pozwalającymi na utrzymywania wysokiego poziomu
zapasów magazynowych, a nawet ich dalszego zwiększenia, w celu zabezpieczenia dostępu
do towarów znajdujących się w ofercie Spółki w sytuacji przedłużającego się okresu
niepewności w gospodarce światowej oraz potencjalnych i faktycznie występujących już
ograniczeń w handlu międzynarodowym, w tym problemów z transportem morskim i lotniczym
oraz utrzymaniem ciągłości dostaw, będących konsekwencją konfliktu na Bliskim Wschodzie,
wojny pomiędzy Ukrainą i Rosją, a także nieprzewidywalnej polityki aktualnej administracji
USA.
6. Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi
Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi
Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. "
7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi
Drwalowi absolutorium z wykonywania przez Niego:
- obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025
r. do dnia 31.12.2025 r."
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie
Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią:
- obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025 r. do
dnia 31.12.2025 r."
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie
Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi
Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
LC S.A. za rok 2025
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować
przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 20.04.2025 r. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025, które to Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Załącznik do projektu uchwały - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I
RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2025
9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:
UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej LC S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej LC S.A., zgodnie z zapisami Polityki
wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. postanawia, że
1_ Jedyną podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko
członka Rady Nadzorczej LC S.A. nadal będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,
2_ Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu
sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzenia wypłacanego
za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1200 zł brutto - w przypadku
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 800 zł brutto - w przypadku pozostałych Członków
Rady Nadzorczej.
3_ Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
będą otrzymywać stałe wynagrodzenie dodatkowe za udział w każdym posiedzeniu Komitetu
Audytu w wysokości 400 zł brutto - w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i
300 zł brutto - w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu.
4_ Wskazana w pkt 2_ i 3_ niniejszej uchwały wysokość stałego wynagrodzenia za
udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz stałego wynagrodzenia dodatkowego za udział
w posiedzeniu Komitetu Audytu obowiązuje od chwili podjęcie tej uchwały."
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Zał. do projektu uchwały WZA LC S.A. dot. Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków
Zarządu i RN LC S.A._2025 .pdf |
Zał. do projektu uchwały WZA LC S.A. dot. Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków
Zarządu i RN LC S.A. 2025
|
|
|
RB-W: Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r.
