Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 18.06.2026 roku ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (PLACTIN00018)

21-05-2026 13:10:39 | Bieżący | ESPI | 23/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 18.06.2026 roku

 PAP
Data: 2026-05-21
Firma: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Z1 Formularz pełnomocnictwa ZWZA_18_06_2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Z2 Projekty uchwał na ZWZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Z3 Uzasadnienie uchwał na ZWZA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Z4 Opinia RN w sprawie uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Z5 Sprawozdanie RN ACTION 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Z6 Sprawozdanie RN wynagrodzenia 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Z7 Action S.A. Raport Sprawozdania o Wynagrodzeniach-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 23 / 2026
    Data sporządzenia:
    Skrócona nazwa emitenta
    ACTION S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 18.06.2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:

    Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2026 roku o godzinie 11.00 w lokalu ACTION S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
    ACTION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W ZAMIENIU

    I. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

    Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395, art. 399§1, art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 10 czerwca 2025 r. _Dz. U. z 2025 r., poz. 755_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2026 roku, o godzinie 11.00 w lokalu ACTION S.A., przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

    II. SZCZEGÓŁOWY PORZADEK OBRAD

    Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. za rok obrotowy 2025 _obejmujący okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r._:
    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Sporządzenie listy obecności.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ACTION, sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2025.
    7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
    8. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
    9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
    2_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    3_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION za rok obrotowy 2025.
    4_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
    5_ zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.
    6_ podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
    7_ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    8_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    9_ upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
    10_ utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
    11_ umorzenia akcji własnych Spółki.
    12_ obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
    13_ ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    14_ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
    10. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

    Projektowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu Spółki:
    W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosowania w przedmiocie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 455§2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że:
    1_ planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki zakłada zmniejszenie jego wysokości z kwoty 1.410.000 zł. do kwoty 1.289.653 zł., to jest o kwotę 120.347 zł. w drodze umorzenia dobrowolnego 1.203.470 własnych akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja i o łącznej wartości nominalnej wszystkich tych akcji wynoszącej 120.347 zł., stanowiących 8,54% kapitału zakładowego Spółki i 8,54% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu;
    2_ celem planowanego obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki i dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po dobrowolnym umorzeniu akcji własnych Spółki _zgodnie z informacją z pkt 1_ powyżej_.
    3_ planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zatem w drodze umorzenia dobrowolnego akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki, bez przeprowadzania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456§1 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie art. 360§2 pkt 2_ i §3 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie za akcje zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych mogła zostać przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, a podlegające umorzeniu akcje własne zostały w pełni pokryte;
    4_ w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zaproponowana została również zmiana §6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego aktualnego brzmienia, o treści:
    "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.410.000 zł. _słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy złotych_ i dzieli się na 14.100.000 _czternaście milionów sto tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. _dziesięć groszy_ każda, oznaczonych jako seria A - D."

    - treścią uwzględniającą zmiany wynikające z umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj.:

    "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.289.653 zł. _słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote_ i dzieli się na 12.896.530 zł. _słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. _dziesięć groszy_ każda, oznaczonych jako seria A - D."

    III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU _DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA_

    Zgodnie z art. 406ą § 1 oraz art. 402 pkt 4_ Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 _szesnaście_ dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 2 czerwca 2026 roku.
    Wskazana wyżej data jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu _zwanym dalej: Dniem Rejestracji_.

    Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do treści art. 406 § 4-6 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

    W związku z tym oraz stosownie do treści art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 3 czerwca 2026 roku.

    Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15 - 17 czerwca 2026 roku. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

    IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

    1. Informacje wstępne
    1_ Zarząd informuje, że wskazane w poniższych procedurach terminy poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa i dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Z uwagi zatem na zakreślone ramy czasowe omawianych procedur, jeżeli przewidują one terminy do dokonania określonych czynności przez Akcjonariusza i wymaga to zakomunikowania Spółce, czynności te są dokonane w dacie, w której stosowne zawiadomienie, wniosek, czy żądanie dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. W związku z tym dla skutecznej realizacji uprawnień Akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku _żądania, zawiadomienia_ przed upływem zakreślonego terminu jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki również przed tym terminem.
    2_ W przypadkach, gdy opisane poniżej procedury przewidują kontakty ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej _w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej_, dokonywane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: wza@action.pl.
    3_ Uprawnienia Akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane w sposób i terminach określonych w poniższych procedurach, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące ww. adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie w godzinach od 10.00. do 16.00.
    4_ Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących określonych czynności w ramach ustawowych uprawnień przyznanych Akcjonariuszom, w związku z tym:
    a_ w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce _na adres: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05 - 500 Piaseczno_ pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami _z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia_, a także oryginały lub odpisy _poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający_ dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami - potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,
    b_ w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są - stosownie do obowiązujących przepisów prawa - w postaci elektronicznej _za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej_ wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres: wza@action.pl., sporządzone w formacie PDF _Portable Document Format_, skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami - potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu.
    c_ przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia go o stwierdzonych przez Zarząd brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach obowiązującego prawa.
    5_ Wnioski z załącznikami opisanymi w niniejszych procedurach oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 4 a_ i b_ powyżej powinny być przekazywane Spółce w języku polskim _w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe_.
    6_ Dokumentami _ich odpisami lub skanami w formacie PDF_, o których mowa w ust. 4 a_ i b_ są w szczególności:
    a_ dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę _w przypadku osób fizycznych_,
    b_ odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany _w przypadku jednostek organizacyjnych_.
    c_ dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnień objętych wnioskiem - chyba, że okoliczność ta może zostać ustalona przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowiącego podstawę do jej sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    7_ W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu w postaci elektronicznej poniższe procedury określają dodatkowe wymagania mające na celu weryfikację ważności pełnomocnictwa _patrz ustęp IV.6 poniżej_.
    2. Wykonywanie prawa głosu
    Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Sposób uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika określony został w ust. IV.7 niniejszego zawiadomienia.
    Zgodnie z art. 411 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
    W razie potrzeby Spółka organizuje głosowania z użyciem elektronicznych systemów głosowania _kart elektronicznych_ i liczenia głosów.

    3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
    Zgodnie z art. 401§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa i niniejszego zawiadomienia, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 _osiemnaście_ dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

    4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

    Zgodnie z art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podkreślić należy, że zgodnie z pkt 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymania prawa i niniejszego zawiadomienia Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

    5. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

    Zgodnie z art. 401§5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

    W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i uwzględnienia praw i interesów wszystkich jego uczestników _dotyczy to w szczególności większej ilości projektów uchwał do poszczególnych punktów porządku obrad_, Akcjonariusze powinni zakomunikować Przewodniczącemu zamiar zgłoszenia projektu uchwały oraz przekazać mu treść projektu uchwały nie później niż przy podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

    6. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

    Zgodnie z art. 4022 pkt 2_ h_ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariuszom przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

    7. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika

    1_ Zgodnie z art. 412 - 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub na rachunku zbiorczym.

    2_ Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnikiem może być również członek zarządu lub pracownik Spółki.

    Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:
    - pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
    - pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów
    - udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
    - pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

    3_ Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zastosowanie mają zasady określone w ustępie IV.1. niniejszego zawiadomienia.

    Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie zgłaszającego.

    Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej - poza dokumentami dotyczącymi mocodawcy, wskazanymi w ustępie IV.1. 4b_ i 6_ niniejszego zawiadomienia - powinien zostać załączony skan _w formacie PDF_ podpisanego dokumentu udzielonego pełnomocnictwa.

    4_ Pełnomocnictwo powinno określać:
    a_ tożsamość pełnomocnika w zakresie: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, rodzaju i numeru dokumentu tożsamości;
    b_ datę udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy;
    c_ wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone,
    d_ zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie jego ograniczenia i instrukcje _jeśli zostały udzielone_.

    5_ Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załączone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawiera braki, Zarząd zawiadamia o tym zgłaszającego w trybie określonym w ustępie IV.1. 4_ c_ niniejszego zawiadomienia.

    6_ Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

    7_ Powyższe zasady mają zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa oraz ustanawiania dalszych pełnomocników.

    8_ Zarząd informuje, iż Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej _www.action.pl_ formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Wykorzystywanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

    9_ Zarząd informuje o możliwości wystąpienia także po stronie pełnomocnika obowiązków wynikających z Rozdziału 4 _Znaczne pakiety akcji spółek publicznych_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne _tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 592- dalej: ustawa o ofercie_.

    Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4_ ustawy o ofercie:
    Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach niniejszego rozdziału, obowiązki w nim określone odpowiednio spoczywają również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.

    Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie:
    Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 - 69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.

    Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1_ i ust. 3 ustawy o ofercie:
    Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69.
    Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

    8. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu

    Zarząd informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

    Zarząd informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    10. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje o stronie internetowej z informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia

    Zarząd informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu _w tym projekty uchwał, ich uzasadnienie i opinia Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowe, z działalności i sprawozdania Rady Nadzorczej - dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej ACTION S.A. oraz o wynagrodzeniach, sprawozdania firmy audytorskiej, formularz pełnomocnictwa_ będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.action.pl oraz w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10, Zamienie, w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 16.00.

    Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są opublikowane na stronie internetowej Spółki www.action.pl.

    INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM
    WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE ACTION S.A.

    Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE _ogólne rozporządzenie o ochronie danych_ _Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm._ _ dalej: "RODO"_. ACTION S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _"ZWZA"_, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZA oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia _łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem"_. W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:
    1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ACTION S. A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.;
    2. W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prosimy o
    kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod@action.pl lub korespondencyjnie na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.
    3. Celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, obowiązków informacyjnych nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZA, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
    4. Spółka przetwarza _I_ dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, numer dowodu tożsamości _II_ dane zawarte na pełnomocnictwach _w tym formularzach do oddania głosu przez pełnomocnika przygotowanych przez Spółkę_, _III_ dane zawarte w wykazie uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonym i przekazanym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, _IV_ dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także _V_ - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną lub telefonicznie - adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
    5. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa lub mogły zostać przekazane nam przez Państwa, a także od innych Akcjonariuszy - w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
    6. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
    a_ art. 6 ust. 1 lit. c_ RODO - obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i
    przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki _np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad_;
    b_ art. 6 ust. 1 lit. f_ RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci _I_ umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz _II_ dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
    7. Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz świadczące usługi archiwizacji dokumentów, usługi prawne, Komisja Nadzoru Finansowego, notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych.
    8. Dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
    9. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZA; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.
    10. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują wyjątków od ich stosowania. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się ze Administratorem w sposób określony w pkt. 2.
    11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
    12. Administrator nie będzie przetwarzał danych, które są nadmiarowe lub zbędne.
    13. Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu do spraw ochrony danych osobowych _Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych_, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
    Załączniki
    Plik Opis
    Z1 Formularz pełnomocnictwa ZWZA_18_06_2026.pdf Formularz pełnomocnictwa
    Z2 Projekty uchwał na ZWZA.pdf Projekty uchwał
    Z3 Uzasadnienie uchwał na ZWZA.pdf Uzasadnienie Uchwał
    Z4 Opinia RN w sprawie uchwał.pdf Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
    Z5 Sprawozdanie RN ACTION 2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
    Z6 Sprawozdanie RN wynagrodzenia 2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2025 rok
    Z7 Action S.A. Raport Sprawozdania o Wynagrodzeniach-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    ACTION S.A. Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    05-500 Piaseczno
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Zamienie, ul. Dawidowska 10
    _ulica_ _numer_
    022 3321601 022 3321610
    _telefon_ _fax_
    inwestor@action.pl www.action.pl
    _e-mail_ _www_
    5271107221 011909816
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-21 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
    2026-05-21 Abdrzej Biały Prokurent


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta ACTION S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 18.06.2026 roku
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 05-500
    Miasto Piaseczno
    Ulica Zamienie, ul. Dawidowska
    Nr 10
    Tel. 022 3321601
    Fax 022 3321610
    e-mail inwestor@action.pl
    NIP 5271107221
    REGON 011909816
    Data sporzadzenia 2026-05-21
    Rok biezacy 2026
    Numer 23
    adres www www.action.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.