| |
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 oraz art.
4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Sygnity spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162 _dalej także jako: "Spółka"_, niniejszym
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2026 roku, na godzinę
12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie _02-676_ pod adresem ul.
Postępu 17B.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
wiążących uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5_ Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 roku.
6_ Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
7_ Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz
Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
8_ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
9_ Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a_ Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2025 roku,
b_ Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 roku,
c_ Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
d_ Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku.
10_ Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2025 roku.
11_ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.
12_ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.
13_ Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14_ Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
15_ Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki.
16_ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17_ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Informacja o prawie akcjonariusza do żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie powinno zostać złożone na piśmie oraz doręczone Zarządowi Spółki osobiście
lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie _02-676_, ul. Postępu 17B,
z dopiskiem "Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego" lub wysłane pocztą elektroniczną
na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza _względnie akcjonariuszy_ oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności
takim dokumentem jest:
a_ zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje
on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
a także,
b_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu,
c_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób
fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_,
lub
d_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia
dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione
do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
e_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna -
kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej _osób fizycznych_ do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza
_np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej _osób fizycznych_.
Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl w zakładce
Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.
Projekty uchwał powinny zostać złożone na piśmie oraz doręczone Spółce osobiście lub
wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie _02-676_ ul. Postępu 17B, z
dopiskiem "Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego" lub wysłane pocztą elektroniczną
na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza
_względnie akcjonariuszy_ oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:
a_ zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje
on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
a także,
b_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu,
c_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób
fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_,
lub
d_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia
dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione
do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
e_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna -
kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej _osób fizycznych_ do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza
_np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej _osób fizycznych_.
Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do jego porządku obrad.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania
spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście
lub przez pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z tych rachunków.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej
od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru _wydanym najpóźniej
w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia_, a jeżeli ich
prawo do reprezentowania akcjonariusza nie wynika z pełnienia w jego ramach odpowiedniej
funkcji, to powinni dysponować pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa
oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu
z właściwego rejestru. Spółka przypomina, iż informacja pobrana na podstawie art.
4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiada
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS.
Każdy pełnomocnik lub przedstawiciel akcjonariusza powinien posiadać na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki dowód osobisty, paszport lub inny dokument urzędowy poświadczający
jego tożsamość.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej,
przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć
Spółce najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki integralny dokument
potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający
zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.
Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające
na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej
Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia,
jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.
Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do
głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie
z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja
do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Ponadto Spółka zwraca
uwagę, iż informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny - z uwagi
na wzgląd akcjonariuszy - zostać doręczone Spółce najpóźniej do końca dnia poprzedzającego
dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka nie może zagwarantować, że będzie
w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających
pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na tym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś z uwagi
na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki nie jest możliwe również wykonywanie
prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd
odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z
nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu
może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Jednocześnie
odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi. Ponadto, w przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia
żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić
informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia
przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących
spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu
ww. ograniczeń _tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić
szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw_.
Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na
dzień 1 czerwca 2026 roku, tj. dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki _"Dzień Rejestracji"_.
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia
posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje
Spółki.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusz
zobowiązany jest - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji
wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, na którym
zapisane są akcje Spółki, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. _"KDPW"_ w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce
co najmniej na tydzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie otrzymanego od KDPW wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych
na to Walne Zgromadzenie.
Dokumentacja oraz informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Kompletna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki oraz projekty uchwał, a także wszelkie informacje dotyczące tego Walnego Zgromadzenia
Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl
w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać
dostęp do ww. dokumentacji również w siedzibie Spółki w Warszawie _02-676_ przy ul.
Postępu 17B, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki w godzinach 9-17 w
dni powszednie _tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy_, po uprzednim zgłoszeniu
takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie _02-676_ przy ul.
Postępu 17B w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego przez trzy dni powszednie
_tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy_ przed terminem tego Walnego Zgromadzenia
Spółki w godzinach 9-17. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana.
Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się w dniu
tego Walnego Zgromadzenia 30 minut przed przewidzianą godziną otwarcia jego obrad,
tj. o godz. 11:30.
Projekty uchwał i dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektów
uchwał oraz dokumentów mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 5.5 Regulaminu
Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
pozytywnie zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
Informacje nt. zamierzonej zmiany Statutu Spółki.
Zarząd Spółki proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie zmian Statutu Sygnity
S.A.
w ten sposób, że:
Artykuł 5a w dotychczasowym brzmieniu:
"5a.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą
niż 2.053.651 zł _słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt
jeden złotych_ w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji na okaziciela _"kapitał docelowy"_.
5a.2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej
niniejszy kapitał docelowy.
5a.3. Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego
podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.
5a.4. Zarząd jest upoważniony do ustalania rodzaju subskrypcji, w ramach której będą
obejmowane akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5a.5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji
akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej
lub otwartej w szczególności do: _a_ ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji
akcji, _b_ określenia sposobu i warunków składania zapisów, _c_ dokonania przydziału
akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5a.6. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego
wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że
dla ważności uchwały wymagane jest oddanie głosu za jej podjęciem przez przynajmniej
jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wymienione w
ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym.
5a.7. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru _w całości lub w części_ akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5a.8. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może przyznawać
akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne.
5a.9. Zarząd jest upoważniony, w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego, także do emitowania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art.
444 § 7 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie
później niż 3 lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Do emisji
warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego artykułu
w zakresie emisji akcji.
5a.10. O ile przepisy prawa lub niniejszego artykułu nie stanowią inaczej, Zarząd
jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego _w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych_,
w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
_a_ podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie
akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności
i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. lub inną właściwą giełdę,
_b_ podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w
sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji."
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 5a
5a.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą
niż 2.053.651 zł _słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt
jeden złotych_ w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji na okaziciela _"kapitał docelowy"_ w terminie od dnia wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej
niniejszy kapitał docelowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 17 stycznia 2027 roku
do dnia 17 stycznia 2030 roku.
5a.2. Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego
podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.
5a.3. Zarząd jest upoważniony do ustalania rodzaju subskrypcji, w ramach której będą
obejmowane akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5a.4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji
akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej
lub otwartej w szczególności do: _a_ ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji
akcji, _b_ określenia sposobu i warunków składania zapisów, _c_ dokonania przydziału
akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5a.5. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego
wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że
dla ważności uchwały wymagane jest oddanie głosu za jej podjęciem przez przynajmniej
jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wymienione w
ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym.
5a.6. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru _w całości lub w części_ akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5a.7. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może przyznawać
akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne.
5a.8. Zarząd jest upoważniony, w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego, także do emitowania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art.
444 § 7 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie
później niż z dniem 17 stycznia 2030 roku. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje
się odpowiednio postanowienia niniejszego artykułu w zakresie emisji akcji.
5a.9. O ile przepisy prawa lub niniejszego artykułu nie stanowią inaczej, Zarząd
jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego _w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych_,
w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
_a_ podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie
akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności
i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. lub inną właściwą giełdę,
_b_ podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w
sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji."
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 r. poz. 755_.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. 
