| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MAXCOM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach _dalej także: Spółka, Emitent_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz 4021, art. 4022 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 i 3, § 24 ust. 1 oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _dalej także: Zgromadzenie_, które
odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 w Tychach, w siedzibie Spółki
Maxcom S.A. przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy.
|
|
| |
Porządek obrad Zgromadzenia: |
|
| |
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; |
|
| |
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; |
|
| |
3. Sporządzenie listy obecności: |
|
| |
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: |
|
| |
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej; |
|
| |
6. Przyjęcie porządku obrad; |
|
| |
7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Maxcom za rok obrotowy 2025 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu
finansowym;
|
|
| |
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem
zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rob obrotowy 2025, wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty za rok 2025 oraz sytuacji Spółki w 2025 roku oraz oceny innych spraw
mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
|
|
| |
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
|
|
| |
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
|
|
| |
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
|
|
| |
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za
rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
|
|
| |
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2025, |
|
| |
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
każdego z Członków Zarządu w roku 2025;
|
|
| |
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2025;
|
|
| |
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. |
|
| |
Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Maxcom S.A. przekazuje informacje
dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
|
|
| |
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na 16 _szesnaście_ dnia przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
_dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - record date_.
|
|
| |
Dniem rejestracji jest 31 maja 2026 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu
rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w okresie od dnia
ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do pierwszego
dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 1 czerwca 2026 r.
|
|
| |
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
_KDPW_. Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przezywane
przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie
wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
|
|
| |
Na trzy dni powszednie przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
tj. w dniach od 11 do 12 czerwca oraz 15 czerwca 2026 roku w godzinach od 9:00 do
15:00 w siedzibie Spółki _ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy_ zostanie wyłożona do wglądu
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem
obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w kodeks spółek handlowych.
|
|
| |
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postacie elektronicznej.
Udzielenie pełnomocnictwa w postacie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularze pełnomocnictw oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http:/www.maxcom.pl
w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka nie wymaga
udzielenia pełnomocnictwa na w/w formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz
może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony formularz na adres wz@maxcom.pl
najpóźniej do dnia 15 czerwca 2026 r. do godz. 16:00. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza
zawiadamiającego w takiej formie o udzieleniu pełnomocnictwa o przedstawienie - poprzez
przesłanie faxem na numer +48 32 327-78-60 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów
potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej
kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - odpisu z właściwego
rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii
poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.
|
|
| |
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do 26 maja 2026
r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
|
|
| |
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ogłosić zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
|
|
| |
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
|
|
| |
W granicach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą
kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności
akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia
i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy z Emitentem w formie elektronicznej odbywa
się przy wykorzystaniu adresu e-mail wz@maxcom.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesłanymi przez akcjonariusza
drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym
niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski. Wszelkie
dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Maxcom S.A., jak również przez Spółkę
do akcjonariusz drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.
|
|
| |
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
|
|
| |
1. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu dowodu tożsamości
i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
|
|
| |
2. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu dowodu
tożsamości.
|
|
| |
Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały
lub kopie odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej _osób
fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
_np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw i odpisów z właściwych rejestrów_.
|
|
| |
Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza
lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
zostaną przez Spółkę dołączone do protokołu.
|
|
| |
Wraz z wszelkimi dokumentami przedstawionymi przez akcjonariusza lub jego przedstawicieli,
które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz
lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe na język
polski.
|
|
| |
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
|
|
| |
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
|
|
| |
Podczas obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusz ma prawo
do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
|
|
| |
Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane w formie elektronicznej
przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres wz@maxcom.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub
oświadczeń powinny mieć format PDF.
|
|
| |
Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał,
udostępnione będą na stronie internetowej www.maxcom.pl. Ponadto, akcjonariusz może
otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem
na adres wz@maxcom.pl lub zapoznać się z nią w biurze Zarządu w siedzibie Spółki w
Tychach.
|
|
| |
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 r. poz. 755_.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ogłoszenie Zarządu MAXCOM S.A. o terminie WZA za 2025.pdf |
Ogłoszenie Zarządu MAxcom S.A. o terminie WZA |
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.
