Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A. NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI0500012)

21-05-2026 15:22:33 | Bieżący | ESPI | 3/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.

 PAP
Data: 2026-05-21
Firma: NOVAVIS GROUP SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZdocx.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_na_WZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport_niezależnego_biegłego_rewidenta.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 3 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-21
    Skrócona nazwa emitenta
    NOVAVIS GROUP SA
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

    1_ otwarcie walnego zgromadzenia;
    2_ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
    3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
    4_ sporządzenie listy obecności;
    5_ przyjęcie porządku obrad;
    6_ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
    7_ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
    8_ podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a_ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
    b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
    c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
    d_ pokrycia straty;
    e_ udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
    f_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
    g_ zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2025;
    9_ zamknięcie walnego zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"ZWZ"_ oraz treść projektów uchwał wraz ze sprawozdaniem z wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszego raportu.

    Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://novavisgroup.pl/ w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenia.

    Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Novavis Group S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZdocx.pdf ogłoszenie
    Projekty_uchwal_na_WZ.pdf projekty uchwał
    Raport_niezależnego_biegłego_rewidenta.pdf raport niezależniego biegłego
    Sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdf sprawozdanie z wynagrodzeń

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    NOVAVIS GROUP SA
    _pełna nazwa emitenta_
    NOVAVIS GROUP SA Finanse inne _fin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-687 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Wspólna 70
    _ulica_ _numer_
    22 209 98 00 22 209 98 01
    _telefon_ _fax_
    office@novavisgroup.pl novavisgroup.pl
    _e-mail_ _www_
    5251347519 010952945
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-21 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta NOVAVIS GROUP SA
    Symbol Emitenta NOVAVIS GROUP SA
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.
    Sektor Finanse inne (fin)
    Kod 00-687
    Miasto Warszawa
    Ulica Wspólna
    Nr 70
    Tel. 22 209 98 00
    Fax 22 209 98 01
    e-mail office@novavisgroup.pl
    NIP 5251347519
    REGON 010952945
    Data sporzadzenia 2026-05-21
    Rok biezacy 2026
    Numer 3
    adres www novavisgroup.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.