| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ECB SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB Spółka Akcyjna na
dzień 17 czerwca 2026 roku wraz z projektami uchwał.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ECB Spółka Akcyjna _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 395, art.
399 § 1 w związku z art. 4021 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
_dalej "KSH"_ oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki ECB Spółka Akcyjna _dalej także: "Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"_. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 17 czerwca 2026 roku, na godzinę
1200, w Warszawie przy ulicy Prostej 32, piętro 12 _Budynek Prosta Tower_ z następującym
proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ECB S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
spółki ECB S.A. za 2025 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa ECB za
2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ECB za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB
S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej
ECB S.A. za 2025 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
a_ Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok;
b_ Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok
2025;
c_ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok;
d_ Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2025 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania
Rady Nadzorczej ECB S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka
Akcyjna
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A., projekty uchwał
oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Spółki pod adresem: https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_17.06.2026..pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECB S.A. |
|
| |
2_Projekty uchwał ZWZA_z uzasadnieniami_17.06.2026.pdf |
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECB S.A. wraz z uzasadnieniami |
|
| |
3_Uchwała RN_1_26_21.05.2026..pdf |
Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 1/2026 z dnia 21.05.2026 r. w sprawie zaopiniowania
projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
|
|
| |
4_ECB_Formularz pełmomocnictwa_ZWZA_17.06.2026.pdf |
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu ECB S.A.
|
|
| |
5_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji.pdf |
Informacja o ogólnej liczbie głosów. |
|
| |
6_Uchwała RN_5_26_23.04.2026.pdf |
Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 5/2026 z dnia 23.04.2026 r. w sprawie przyjęcia
Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
|
|
| |
7_Sprawozdanie RN z działalności za 2025 r..pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok. |
|
| |
8_Uchwała RN_2_26_21.05.2026..pdf |
Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 2/2026 z dnia 21.05.2026 r. w sprawie przyjęcia
Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025
rok
|
|
| |
9_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025
rok
|
|
| |
10_ECB S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW_signed.pdf |
Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej
ECB S.A. za 2025 rok
|
|
| |
11_Uchwała Zarządu_28_2026_podział zysku.pdf |
Uchwała Zarządu nr 28/2026 z dnia 23.04.2026 w sprawie rekomendacji Zarządu w odniesieniu
do podziału zysku za rok obrotowy 2025.
|
|
| |
12_Uchwała RN_4_26_24.04.2026.pdf |
Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 4/2026 z dnia 23.04.2026 r. w sprawie oceny wniosku
Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2025.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB Spółka Akcyjna na
dzień 17 czerwca 2026 roku wraz z projektami uchwał.
