Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLMDCLG00015)

22-05-2026 13:18:58 | Bieżący | ESPI | 20/2026
oRB-W: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

 PAP
Data: 2026-05-22
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Projekty uchwał na ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1. Announcement on convening the OGM of Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Draft Resolutions of the OGM Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 20 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-22
    Skrócona nazwa emitenta
    MEDICALGORITHMICS S.A.
    Temat
    Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2026 r. na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

    W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"Walne Zgromadzenie"_ wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu _zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 20/06/2026_.

    Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/, począwszy od dnia zwołania.

    Załączniki do raportu:
    1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
    2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r.,
    3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    2. Projekty uchwał na ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r.
    3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
    1. Announcement on convening the OGM of Medicalgorithmics S.A.pdf Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Ordinary General Meeting of the Company
    2. Draft Resolutions of the OGM Medicalgorithmics S.A.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for June 19, 2026
    3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Information on convening the Ordinary General Meeting of
    Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions


    Current report no.: 20/2026


    Date: May 22, 2026


    Legal basis: Article 56 _1_ _2_ of the Offering Act - current and
    periodic information


    Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in
    Warsaw _the "Company"_ hereby informs about the convening of the
    Ordinary General Meeting of the Company on June 19, 2026, at 3:00 p.m.
    at the Company's registered office - in Warsaw, at the office premises
    at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 19th floor of the Central
    Tower building in Warsaw, in accordance with the content of the
    announcement attached to this current report.


    Attached to this current report, the Company provides the text of the
    draft resolutions to be considered by the convened Ordinary General
    Meeting of the Company _the "General Meeting"_, together with an
    appendix comprising the proposed amendments to the Company's Articles of
    Association resulting from the proposed amendment to the Articles of
    Association _in accordance with the draft Resolution No. 20/06/2026
    attached to this report_.


    The complete documentation related to the convening of the General
    Meeting is available on the Company's website at:
    https://www.medicalgorithmics.pl/, as of the date of convening of the
    General Meeting.


    Attachments to the report:


    1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with
    its registered office in Warsaw on the convening of the Ordinary General
    Meeting of the Company,


    2. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of
    Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for
    June 19, 2026,


    3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of
    Medicalgorithmics S.A.


    Specific legal basis: Section 20_1__1_ and _2_ of the Regulation of the
    Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information
    disclosed by issuers of securities and the conditions for recognizing as
    equivalent information required by the laws of a non-member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-001 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Al. Jerozolimskie 81
    _ulica_ _numer_
    +48 _22_ 825 12 49
    _telefon_ _fax_
    finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
    _e-mail_ _www_
    5213361457 140186973
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-22 Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu
    2026-05-22 Michał Zapora Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
    Tytul Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 02-001
    Miasto Warszawa
    Ulica Al. Jerozolimskie
    Nr 81
    Tel. +48 (22) 825 12 49
    Fax
    e-mail finanse@medicalgorithmics.com
    NIP 5213361457
    REGON 140186973
    Data sporzadzenia 2026-05-22
    Rok biezacy 2026
    Numer 20
    adres www www.medicalgorithmics.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.