Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGER000010)

22-05-2026 13:46:38 | Bieżący | ESPI | 19/2026
oRB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 PAP
Data: 2026-05-22
Firma: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-22
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych _tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18, ze zmianami_ oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2026 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Zgromadzenie"_. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zgodne z MSSF UE _w milionach złotych_" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zgodne z MSSF UE _w milionach złotych_" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2025" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Zaopiniowanie "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2025 rok".
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 406_1_ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, tj. na dzień 2 czerwca 2026 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 22 maja 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 3 czerwca 2026 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 15-17 czerwca 2026 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Departamencie Organów Spółki _2 piętro_.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Akcjonariusz żądając przesłania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który lista powinna mu zostać przesłana. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:
a_ w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
b_ w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
c_ w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
d_ w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt b_ i d_ powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a_, b_, c_ i d_ powyżej.

W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby _osób_ wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty, dołączone do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 28 maja 2026 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby _osób_ występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby _osób_ dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że każdy Akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty powinny być przedstawione w języku polskim.

W trakcie Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania - zgodnie z art. 428 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych - pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Wgląd do dokumentacji

Zarząd Spółki informuje, że pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy.
Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania będą wydawane Akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zgromadzenia. Dokumenty takie będą udostępniane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce udostępnienia informacji
Wszelkie informacje związane ze Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki:
https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/walne-zgromadzenia

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






An announcement of the Management Board about the convening of the
Ordinary General Meeting of the company PGE Polska Grupa Energetyczna
Spółka Akcyjna





The Management Board of the company PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna with its registered office in Lublin _"Company"_, acting
pursuant to Article 399 § 1, in connection with Articles 402_1_ and
402_2_ of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 _Journal of
Laws of 2024, item 18 with changes_ and § 28 clause 1 items 3 and 4 of
the Company Statutes, convenes, for the day of 18 June 2026, at 12:00
a.m., the Ordinary General Meeting of the Company _"General Meeting"_.
The General Meeting will be held in Warsaw, in the Building of the
Warsaw Stock Exchange _Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._,
at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw.





The agenda:


1. The opening of the Ordinary General Meeting.


2. The adoption of the election of Chairperson of the Ordinary General
Meeting.


3. The ascertainment of the correctness of convening the Ordinary
General Meeting and its capability of adopting binding resolutions.


4. The adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting.


5. The adoption of the decision not to elect the Returning Committee.


6. The consideration of "Separate Financial Statements of PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. for the year ended 31 December 2025 in
accordance with EU IFRS _in PLN million_" and the adoption of the
resolution concerning their approval.


7. The consideration of "Consolidated Financial Statements of the PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. Capital Group for the year ended 31
December 2025 in accordance with EU IFRS _in PLN million_" and the
adoption of the resolution concerning their approval.


8. The consideration of the Management Board's report on the activities
of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and PGE Capital Group for the year
ended 31 December 2025 and the adoption of the resolution concerning its
approval.


9. The adoption of the resolution concerning the covering the net loss
of the PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the financial year 2025.


10. The consideration of the Supervisory Board report PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. for the financial year 2025 and the adoption of the
resolution concerning its approval.


11. The presentation of an opinion on "The report on the remuneration of
the Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2025".


12. The adoption of resolutions on the granting of discharge to the
Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A.


13. The adoption of resolutions concerning changes in the composition of
the Supervisory Board.


14. The closing of the Ordinary General Meeting.











A description of the procedures concerning participation in the General
Meeting and exercise of the voting right





Pursuant to article 406_1_ § 1 of the Commercial Companies Code, those
holding Company shares sixteen days before the date of the General
Meeting _the date of registering participation in the General Meeting_
i.e. as at 2 June 2026 are entitled to participate in the General
Meeting.


In order to ensure their participation in the General Meeting, the
Shareholder should require not earlier than after the announcement of
the convening of the General Meeting, i.e. not earlier than on 22 May
2026 and not later than on the first business day after the date of the
registration of participation in the General Meeting, i.e. not later
than on 3 June 2026, that the entity managing their securities account
issue a name-bearing certificate of entitlement to participate in the
General Meeting.


The Management Board will make a list of the Shareholders entitled to
participate in the General Meeting available in the Company's office in
Warsaw, 2 Mysia Street, 00-496 Warsaw, on the three consecutive business
days before the date of the General Meeting, i.e. 15-17 June 2026 from
9:00 a.m. to 3:00 p.m. in the Department of Company Bodies _floor 2_.





The Company's Management Board announces that the Shareholder may
request that the list of the Shareholders be sent to them by electronic
mail, free of charge. The Shareholder requesting that the list of the
Shareholders be sent to them should specify an electronic mail address
to which the list should be sent. Such request may be sent by electronic
mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl.





The Management Board announces that the Shareholder has the right to
participate in the General Meeting and exercise the voting right in
person or by proxy. The Shareholder's Proxy exercises all rights of the
Shareholder unless the text of the proxy stipulates otherwise. The Proxy
may grant further proxies unless the text of the proxy stipulates
otherwise. One Proxy may represent more than one Shareholder. In such
case, the Proxy may vote differently with respect to shares held by each
Shareholder. If the Shareholder holds shares registered in more than one
securities account, they may appoint a Proxy to exercise the rights
related to shares registered in each such account. The Shareholder
holding shares registered in a collective account may appoint separate
proxies to exercise the rights related to shares registered in such an
account. The Shareholder holding shares registered in more than one
securities accounts may appoint separate proxies to exercise the rights
related to shares registered in each of such accounts.





A proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting
right should be drawn up in writing or an electronic format.


In order to identify the Shareholder granting a proxy and the Proxy
representing such Shareholder, a document granting a proxy should be
accompanied by the following:


a_ in the case of the Shareholder who is a natural person - a copy of
their identity card, pages from a passport allowing identification or
any other official document certifying such Shareholder's identity;


b_ in the case of the Shareholder who is not a natural person - a copy
of a current extract from a proper register or any other document
certifying the existence of such Shareholder or the right of its
representative or representatives to represent such Shareholder,
together with copies of an identity card, pages from a passport allowing
identification or any other official document certifying the identity of
such representative or representatives authorized to represent such
Shareholder;


c_ in the case of the Proxy who is a natural person - a copy of their
identity card, pages from a passport allowing identification or any
other official document certifying such Proxy's identity;


d_ in the case of the Proxy who is not a natural person - a copy of a
current extract from a proper register or any other document certifying
the existence of such Proxy or the right of its representative or
representatives to represent such Proxy, together with copies of an
identity card, pages from a passport allowing identification or any
other official document certifying the identity of such representative
or representatives authorized to represent such Proxy.





In the case of foreign entities in whose countries of registration
relevant registers are not kept, instead of a copy of a current extract
from a register referred to in letters b_ and d_ above, a copy of a
document certifying the existence of a given entity or the right of its
representative or representatives to represent such entity should be
presented.





In the event of doubts concerning the authenticity of the copies of the
documents referred to above, the Management Board reserves the right to
demand before the beginning of the General Meeting the presentation of
the originals of the said documents or their copies certified by a
notary public, legal advisor or any other entity authorized to certify
true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy
of the Shareholder may not be allowed to participate in the General
Meeting.





All documents referred to above which are drawn up in a foreign language
should be accompanied by a proper certified translation into the Polish
language drawn up by a sworn translator.





If a proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting
right granted by the Shareholder is a conditional proxy, it should be
accompanied by a documentary evidence that a particular condition has
been fulfilled.





A proxy granted in an electronic format does not have to be accompanied
by a qualified electronic signature. The Company should be notified of
the fact of granting a proxy in an electronic format using the
electronic means of communication. Such notification must be sent by
electronic mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl. Such
notification should be accompanied by a scanned copy of a granted proxy
and scanned copies of the documents referred to in letters a_, b_, c_
and d_ above.


Such notification should also include an electronic mail address at
which the Company may contact the Shareholder or the Proxy. The
Management Board will have the right to verify submitted notifications
and to take action aiming at the identification of the Shareholder or
the Proxy and the confirmation of their authorization. Such verification
may consist, in particular, in asking questions of the Shareholder or
the Proxy by telephone or electronic mail. The above principles will
apply to a change in or revocation of the granted proxy. Notifications
which do not meet the requirements referred to above will not result in
any legal consequences for the Company. The Company will not be liable
for any errors in proxy forms or actions of people using proxies. At the
request of the Company or a person _persons_ appointed by the Company to
register the Shareholders, a Proxy appearing in the General Meeting is
obliged to present the documents attached to the notification referred
to above.





In the case of foreign entities in whose countries of registration
relevant registers are not kept, instead of a scanned copy of a current
extract from a register, a scanned copy of a document certifying the
existence of a given entity or the right of its representative or
representatives to represent such entity should be presented.





In the event of doubts concerning the authenticity of the documents
referred to above, the Management Board reserves the right to demand
before the beginning of the General Meeting the presentation of the
originals of the said documents or their copies certified by a notary
public, legal advisor or any other entity authorized to certify true
copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the
Shareholder may not be allowed to participate in the General Meeting.





All documents referred to above which are drawn up in a foreign language
should be accompanied by a proper certified translation into the Polish
language drawn up by a sworn translator.





The Management announces also that if the Shareholder grants a proxy
together with a voting instruction, the Company will not verify if
proxies exercise the voting rights in accordance with instructions
received from the Shareholders. Therefore, a voting instruction should
be given to the Proxy only.





Shareholders' selected rights





The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders
representing at least one twentieth of the share capital may request
that particular matters be included in the agenda of the General
Meeting. This right is exercised by way of submitting a request
including a justification or a draft resolution or resolutions
concerning a proposed item on the agenda. Such request should be
submitted to the Management Board not later than 21 days before the
specified date of the General Meeting, i.e. by 28 May 2026. Such request
should be submitted to the Management Board at the following address:
Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2,
00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's email
address: wza@gkpge.pl. Such request should be accompanied by copies of
documents certifying the right of the person _persons_ submitting such
request to act on behalf of the Shareholder.





The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders
representing at least one twentieth of the share capital may, by the
date of the General Meeting, propose draft resolutions concerning
matters included or to be included in the agenda of the General Meeting.
Such proposals of draft resolutions should be submitted to the
Management Board at the following address: Zarząd "PGE Polska Grupa
Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by
electronic mail to the Company's email address: wza@gkpge.pl. Such draft
resolutions should be accompanied by copies of documents certifying the
right of the person _persons_ proposing such draft resolutions to act on
behalf of the Shareholder.





The Management Board announces that during the debates of the General
Meeting each Shareholder may propose draft resolutions concerning the
matters included in the agenda. Draft resolutions should be presented in
the Polish language.





During the General Meeting, each Shareholder has the right to ask
questions pursuant to Article 428 § 1 -5 of the Commercial Companies
Code, regarding the matters on the agenda of the General Meeting.





Using means of electronic communication





The Management Board announces that in view of the content of the
Company Statutes and the Regulations of the General Meeting, it is not
possible to participate in and take the floor during the General Meeting
using means of electronic communication; it is also not possible to vote
by correspondence or using means of electronic communication.





Registration of presence in the General Meeting





Persons entitled to participate in the General Meeting should register
their presence and collect voting ballots directly in front of the
General Meeting room 30 minutes before the beginning of the General
Meeting.





Access to documentation





The Management Board announces that the complete text of the
documentation to be presented to the General Meeting, including draft
resolutions, will be available on the Company's website as of the date
of the convening of the General Meeting. All other documents concerning
matters included or to be included in the agenda of the General Meeting
by the date of the General Meeting will be available on the Company's
website immediately after they have been drawn up and submitted to the
Company by the authorized Shareholders.





Documents corresponding in content to the Management Board's report on
the company's activities, the financial statements, the Supervisory
Board's report or the statutory auditor's report will be issued to a
Shareholder upon request, which may be made from the date of the
convening of the General Meeting. Such documents will be made available
without delay, and no later than two working days after the request. At
a Shareholder's request, the documents will be made available in
electronic form, including by means of electronic communication.





Access to information





All information related to the General Meeting is available on the
Company's website at
https://www.gkpge.pl/en/for-investors/shareholders-meeting

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-718 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Kraśnicka 27
_ulica_ _numer_
_22_ 340 17 04 _22_ 340 14 99
_telefon_ _fax_
ir@gkpge.pl
_e-mail_ _www_
5260250541 006227638
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-22 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2026-05-22 Przemysław Jastrzębski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 20-718
Miasto Lublin
Ulica Aleja Kraśnicka
Nr 27
Tel. (22) 340 17 04
Fax (22) 340 14 99
e-mail ir@gkpge.pl
NIP 5260250541
REGON 006227638
Data sporzadzenia 2026-05-22
Rok biezacy 2026
Numer 19
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.