| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRITON |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
1_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 18 czerwca
2026 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Waszkiewicz w Warszawie
przy ul. Francuskiej 30 lokal 6.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Triton Development S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, sytuacji Spółki oraz wyników oceny
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym w 2025 roku,
b. opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia, w tym oceny wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2025,
b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
c. Podziału zysku za 2025 rok,
d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025,
e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2025
roku,
f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków
w 2025 roku,
g. Zmian Statutu Spółki polegających na:
_i_ dodaniu po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:
"Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1
i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego."
_ii_ nadaniu obecnemu § 20 Statutu o treści:
"Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada
Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę
nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma
i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu
sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków
z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności
handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych
Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej."nowego, następującego
brzmienia:
"1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada
Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę
nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma
i dokumenty majątkowe i sprawdza je.
2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce
na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności
na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze,
sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych
i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty,
jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie,
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub
osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie,
chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
grupy kapitałowej."
_iii_ nadaniu obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku."
nowego, następującego brzmienia:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku
obrotowego."
_iv_ uchyleniu obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:
"3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał."
7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
2_ Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu:
Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych _K.s.h._, Zarząd Triton
Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _ZWZ_, zwołanym na dzień 18 czerwca 2026 roku, w
zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:
a_ Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie
pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki":
wza@tritondevelopment.pl _Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h._
Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza.
W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej
adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego
się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym
podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą
żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego
adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza
następuje w trybie jak dla wskazania adresu.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku
obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. _Na podstawie art. 401 § 2 K.s.h._
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze
porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. _Na
podstawie art. 404 K.s.h._
b_ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl_
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał
na stronie internetowej. _Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h._
Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza.
W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej
adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego
się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym
podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą
zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski
przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu
e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.
c_ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas ZWZ:
Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad. _Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h._
d_ Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze
stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. _Na podstawie art. 412 § 1 K.s.h._
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. _Na podstawie art. 412 § 3 K.s.h._
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
_Na podstawie art. 412 § 4 K.s.h._
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariusza. _Na podstawie art. 412 § 5 K.s.h._
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku _Na podstawie
art. 412 § 51 K.s.h._.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. _Na podstawie art. 412 § 6 K.s.h._
Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development
S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej
poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie
podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza,
przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.
Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania
służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development
S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej
Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres
e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zwierające pełnomocnictwa
na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą
przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak
dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik
spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo
może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez akcjonariusza. _Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h._
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu
uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w
tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy
nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących
jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. _Na podstawie art. 413 K.s.h._
Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych,
dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia
zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy
wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców
będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.
e_ Informacje o:
- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
- sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
-sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Zgodnie z 402 [2] pkt 2 lit. _e_ - _g_ K.s.h. w związku z art. 406 [5] § 1 K.s.h.
oraz art. 411 [1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:
- Statut Triton Development S.A. nie wyłącza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków elektronicznych, jednak Zarząd jako organ zwołujący to
zgromadzenie, nie podjął decyzji o umożliwieniu udziału w Walnym Zgromadzeniu w ww.
sposób.
- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości
oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie
będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W związku z art. 406 [5] § 4 K.s.h. Walne Zgromadzenie będzie transmitowane
w czasie rzeczywistym. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej Spółki:
www.tritondevelopment.pl w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.
3_ Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 2 czerwca 2026 roku jest dniem rejestracji
uczestnictwa w ZWZ _Dzień Rejestracji_. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. _Na podstawie
art. 406 [1] K.s.h._
4_ Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby
będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
_Na podstawie art. 406 [1] § 1 K.s.h._
5_ Udostępnienie dokumentacji na ZWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona
ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development
S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl
w zakładce "Relacje inwestorskie".
6_ Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione
zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl
w zakładce "Relacje inwestorskie".
Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 roku
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A.
za rok 2025
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - KPW Audyt sp. z o.o., zatwierdza
sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.733 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 132 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 247 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne
informacje objaśniające.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2025 w wysokości 132.396,21
zł _słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć 21/100_ na
kapitał zapasowy.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton
Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz
opinii biegłego rewidenta - KPW Audyt sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2025
roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125.977 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.852
tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.846 tys.
zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.561
tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025. Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków
członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Asłanowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3_ Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą
w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. _tj.
z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"_:
§ 1.
Dodanie po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:
"Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1
i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego."
§ 2.
Nadanie obecnemu § 20 Statutu o treści:
"Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada
Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę
nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma
i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu
sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków
z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności
handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych
Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej."
nowego, następującego brzmienia:
"1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada
Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę
nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma
i dokumenty majątkowe i sprawdza je.
2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce
na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności
na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze,
sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i
handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty,
jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie,
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub
osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie,
chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
grupy kapitałowej."
§ 3.
Nadanie obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku."
nowego, następującego brzmienia:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku
obrotowego."
§ 4.
Uchylenie obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:
"3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał."
§ 5.
Na zasadzie § 25 Statutu, tekst jednolity Statutu sporządzony zostanie przez Radę
Nadzorczą.
§ 6.
Niniejsza uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
|
|
|
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
