| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
28 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEVELIA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 _"Spółka"_, działając
na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. na dzień 25 czerwca 2026 r. godz.
12:00 w siedzibie Spółki w budynku City Forum - City 1, we Wrocławiu, przy ul. Gen.
Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław.
Porządek obrad:
1_Otwarcie Zgromadzenia.
2_Wybór Przewodniczącego.
3_Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4_Przyjęcie porządku obrad.
5_Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji
zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego
roku obrotowego.
6_Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2025, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2025, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
za rok 2025, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance
oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach
kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 _dalej:
"Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025"_.
7_Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2025.
8_Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025.
9_Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
10_Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025.
11_Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
12_Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2025.
13_Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2025.
14_Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
15_Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, a w przypadku podjęcia
uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy,
terminu wypłaty dywidendy.
16_Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17_Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. mają osoby, które:
a_były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2026 r. oraz
b_zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i
nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu tj. w dniu 10 czerwca 2026 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później
niż w dniu 10 czerwca 2026 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych
żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka
ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący
depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych
nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _tj. dnia 13 czerwca
2026 r._ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław _V piętro
w recepcji_, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia
22 czerwca 2026 - 24 czerwca 2026 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Składający takowe żądanie Akcjonariusz musi udokumentować imiennym świadectwem
depozytowym, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie
znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
w punkcie rejestracji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia
tj. nie później niż dnia 4 czerwca2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze
żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione
przez stosowny podmiot zaświadczenie _imienne świadectwo depozytowe_ wystawione na
dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające
stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego
żądania części kapitału zakładowego Spółki _wersja papierowa/skan_. Dodatkowo w przypadku
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub
innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z
zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów
lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej
dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania, w postaci właściwej
dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu
PDF/. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej wraz z kompletem załączników,
powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul.
Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem
wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416
Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@develia.pl
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia
do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone
w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego
z zakładki Formularze na stronie internetowej Spółki https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/,
przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza
jako załącznika w formacie PDF. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania
służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych
dokumentów.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2026 r. ogłosi zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku
obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone
Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na trzy dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie
internetowej Spółki, stosownie do przyjętej przez Spółkę zasady 4.8. Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2021. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą 4.6. Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy
powinny zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
muszą do powyższego zgłoszenia załączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie
_świadectwo depozytowe_ na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako
Akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy,
wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki _wersja
papierowa/skan_. Dodatkowo, w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych
lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia
właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie
do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia
dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej
żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia
lub skan i konwersja do formatu PDF/.
Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za
potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gen. Romualda Traugutta
45, 50-416 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem
odbioru, na adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, lub wysłane Spółce
w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@develia.pl
O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia
do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zgłoszenie powyższe może być złożone
w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego
z zakładki Formularze na stronie internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania
z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie
PDF. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza
lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie
ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadamiania
o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji
ważności pełnomocnictw.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. W
przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej
niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący
osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@develia.pl. Spółka
na swojej stronie internetowej w zakładce Formularze https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/
udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien
być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. Celem uwiarygodnienia
informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego
reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji,
wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form
/dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej
na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia
działań weryfikacyjnych. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami
Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu
jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek
organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek
ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona
poprzez:
a.sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach
pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
b.sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją
zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c.stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób
prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
d.potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej
pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej
i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie,
w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku
zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek
wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne
działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i
dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej/ w tym wydrukowane z
postaci elektronicznej/do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza.
Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/
udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu
głosowania, o którym mowa w art. 402 § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa,
w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania
dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika
zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany
jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w
takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy
wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej
przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma
być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje
Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie
głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną
uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.
W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą
elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie
prawa głosu przez pełnomocnika będzie służył tylko i wyłącznie jako instrukcja dla
pełnomocnika.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu
prawa głosu.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, ani oddania
głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu
drogą korespondencyjną.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 4022 pkt 2_ lit h_ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mają prawo
do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwca
2026 r. _"Dzień Rejestracji"_.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał są dostępne w zakładce Projekty Uchwał na stronie: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny
jest w zakładce Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu na stronie: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie
po ich sporządzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/
Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia
Stosownie do brzmienie art. 406 5 § 4 Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia transmisję
obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, przy spełnieniu określonych warunków
technicznych.
Transmisja zostanie udostępniona w zakładce Transmisja Online na stronie internetowej
Spółki pod adresem: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/. Link z transmisją
wideo aktywowany zostanie w momencie otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.
Informacja dotycząca uczestnictwa mediów w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą 4.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2021, Spółka umożliwia przedstawicielom mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem mailowym walne.zgromadzenie@develia.pl
najpóźniej do dnia 23 czerwca 2026 r., celem uzyskania dalszych informacji dotyczących
obecności na Walnym Zgromadzeniu.
Proponowane zmiany Statutu Develia S.A.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Develia S.A. podaje
do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Develia S.A.:
1.§ 5 ust.1 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
1."1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
-_PKD 02.40.Z_ - Działalność usługowa związana z leśnictwem;
-_PKD 70.21.Z_ - Stosunki międzyludzkie _public relations_ i komunikacja;
-_PKD 70.22.Z_ - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
-_PKD 74.90.Z_ - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
-_PKD 85.60.Z_ - Działalność wspomagająca edukację;
-_PKD 69.20.Z_ - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
-_PKD 64.20.Z_ - Działalność holdingów finansowych;
-_PKD 70.10.Z_ - Działalność firm centralnych _head offices_ i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych;
-_PKD 41.10.Z_ - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
-_PKD 42.11.Z_ - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
-_PKD 42.12.Z_ - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
-_PKD 42.13.Z_ - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
-_PKD 42.21.Z_ - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
-_PKD 42.22.Z_ - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
-_PKD 42.91.Z_ - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
-_PKD 42.99.Z_ - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
-_PKD 68.10.Z_ - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
-_PKD 68.20.Z_ - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
-_PKD 68.31.Z_ - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
-_PKD 68.32.Z_ - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
-_PKD 81.10.Z_ - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
-_PKD 64.91.Z_ - Leasing finansowy;
-_PKD 64.92.Z_ - Pozostałe formy udzielania kredytów;
-_PKD 64.99.Z_ - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
-_PKD 64.30.Z_ - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
-_PKD 66.19.Z_ - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
-_PKD 66.21.Z_ - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
-_PKD 66.22.Z_ - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
-_PKD 66.29.Z_ - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
-_PKD 77.35.Z_ - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
-_PKD 73.20.Z_ - Badanie rynku i opinii publicznej;
-_PKD 73.11.Z_ - Działalność agencji reklamowych;
-_PKD 73.12.A_ - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji;
-_PKD 73.12.B_ - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
-_PKD 73.12.C_ - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych _Internet_;
-_PKD 73.12.D_ - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach;
-_PKD 62.01.Z_ - Działalność związana z oprogramowaniem;
-_PKD 62.02.Z_ - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
-_PKD 62.09.Z_ - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych;
-_PKD 41.20.Z_ - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych;
-_PKD 71.11.Z_ - Działalność w zakresie architektury;
-_PKD 71.12.Z_ - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
-_PKD 78.10.Z_ - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników;
-_PKD 78.20.Z_ - Działalność agencji pracy tymczasowej;
-_PKD 78.30.Z_ - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
-_PKD 59.20.Z_ - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
-_PKD 63.99.Z_ - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
-_PKD 74.10.Z_ - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
-_PKD 77.40.Z_ - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim;
-_PKD 82.91.Z_ - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
-_PKD 82.99.Z_ - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
-_PKD 69.10.Z_ - Działalność prawnicza;
-_PKD 82.11.Z_ - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
-_PKD 77.11.Z_ - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
-_PKD 77.32.Z_ - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
-_PKD 77.33.Z_ - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
-_PKD 77.39.Z_ - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane."
Proponowane brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
-PKD 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem;
-PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
-PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania;
-PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;
-PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
-PKD 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa;
-PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe;
-PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych;
-PKD 70.10.A - Działalność biur głównych;
-PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych;
-PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
-PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
-PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
-PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
-PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
-PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
-PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
-PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
-PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
-PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
-PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane;
-PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
-PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
-PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
-PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
-PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości;
-PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana
na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
-PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
-PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
-PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
-PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
-PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących
funduszami rynku pieniężnego;
-PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych;
-PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych;
-PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
-PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
-PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
-PKD 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
-PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
-PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
-PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
-PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
-PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;
-PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;
-PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
-PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych;
-PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
-PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
-PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
-PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych;
-PKD 43.23.Z Montaż izolacji;
-PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
-PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
-PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie
budowy budynków;
-PKD 43.91.Z Roboty murarskie;
-PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
-PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność
wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;
-PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
-PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii;
-PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne;
-PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
-PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników;
-PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
-PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
-PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
-PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
-PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
-PKD 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
-PKD 69.10.Z Działalność prawnicza;
-PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą;
-PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych,
w tym motocykli
-PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
-PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
-PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
-PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
2.§ 33 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
"1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem
postanowień § 14 ust. 3 niniejszego Statutu.
2.Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd."
Proponowane brzmienie:
"Na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie
ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez
Radę Nadzorczą."
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami_ w związku z §20 ust.1
pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim_Dz.U. z 2025 r. poz. 755_.
|
|
|
RB: Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
