Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r. LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013)

22-05-2026 18:44:31 | Bieżący | ESPI | 6/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r.

 PAP
Data: 2026-05-22
Firma: LUBAWA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 9 załączników
  • 2026-05-22_LBW_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_za_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2026-05-22_LBW_projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_RN_LBW z_dzialalnosci_w_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • LBW_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Wniosek_Zarzadu_LBW_do_ZWZ_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2026-05-22_LBW_liczba_akcji.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2026-05-22_LBW_wzor_pelnomocnictw_na_ZWZ_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2026-05-22_LBW_klauzula_RODO_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 6 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-22
    Skrócona nazwa emitenta
    LUBAWA
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej "Spółką"] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA ["Walne Zgromadzenie"], które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

    Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
    1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    4] Przyjęcie porządku obrad.
    5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
    7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
    8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
    9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
    10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
    11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
    12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
    13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2025.
    14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025.
    15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2025.
    16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
    17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.
    18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
    19] Wolne wnioski.
    20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    2026-05-22_LBW_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_za_2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
    2026-05-22_LBW_projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf Projekty uchwał ZWZ
    Sprawozdanie_RN_LBW z_dzialalnosci_w_2025.pdf Sprawozdanie RN
    LBW_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
    Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2025.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    Wniosek_Zarzadu_LBW_do_ZWZ_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf Wniosek Zarządu ws. podziału zysku
    2026-05-22_LBW_liczba_akcji.pdf Liczba akcji LBW
    2026-05-22_LBW_wzor_pelnomocnictw_na_ZWZ_2025.pdf Wzór pełnomocnictw
    2026-05-22_LBW_klauzula_RODO_ZWZ.pdf Klauzula RODO

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    LUBAWA SA
    _pełna nazwa emitenta_
    LUBAWA Lekki _lek_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    64-400 Ostrów Wielkopolski
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Staroprzygodzka 117
    _ulica_ _numer_
    +48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
    _telefon_ _fax_
    info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
    _e-mail_ _www_
    744-00-04-276 510349127
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-22 Przemysław Zasztowt Członek Zarządu
    2026-05-22 Jacek Wilczewski Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta LUBAWA SA
    Symbol Emitenta LUBAWA
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r.
    Sektor Lekki (lek)
    Kod 64-400
    Miasto Ostrów Wielkopolski
    Ulica Staroprzygodzka
    Nr 117
    Tel. +48 62 737 57 00
    Fax +48 62 737 57 08
    e-mail info@lubawa.com.pl
    NIP 744-00-04-276
    REGON 510349127
    Data sporzadzenia 2026-05-22
    Rok biezacy 2026
    Numer 6
    adres www www.lubawa.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.