| |
Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie _02-532_, przy ul. Rakowieckiej
36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 42.628.988,00 zł, REGON 365989838,
NIP 5213757847 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. art. 4021
oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 25 czerwca 2026
r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Warszawie
_kod pocztowy: 02-736_ przy ul. Mozarta nr 1 lok. 38 _klatka "B"_, w Kancelarii Notarialnej,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup
S.A. w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup
S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 obejmującego wyniki
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025 oraz
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025, a
także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki
W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które:
a_ będą akcjonariuszami Spółki na 16 _szesnaście_ dni przed datą Walnego Zgromadzenia
Spółki, to jest w dniu 9 czerwca 2026 r. _dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu_ oraz:
b_ zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych
o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki,
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2_ liczbę akcji,
3_ rodzaj i kod akcji,
4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki,
5_ wartość nominalną akcji,
6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
8_ cel wystawienia zaświadczenia,
9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
papierów wartościowych.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Spółki
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 _jedną dwudziestą_
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później
niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia
Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej
na adres email: info@nanogroup.eu. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze
zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego
identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem
identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny
odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być
w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo
kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki albo
oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego _przy czym kopie
powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa_.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które maja zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 _jedną dwudziestą_
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce
na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@nanogroup.eu projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej Spółki.
Przy zgłaszaniu projektów uchwał akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość
oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w sposób wskazany w punkcie 2.
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
a_ Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele
osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie
powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione
do reprezentacji danego podmiotu.
b_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci
elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo
udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: info@nanogroup.eu
najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z zawiadomieniem
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać
skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego
zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku,
gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa
w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać
skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego,
akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik
jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone
są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie
do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za
pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego
pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku
przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
c_ Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza
i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
d_ Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia
Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu
pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych
wobec Spółki.
e_ Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki formularze
pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
f_ Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek
Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
tylko na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2026 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika
jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
6. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonywanie prawa głosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Zarząd Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia Spółki
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki jest
umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Dokumenty te
są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do
wglądu akcjonariuszy na 3 _trzy_ dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
Spółki w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
wysyłając żądanie w tej kwestii na adres e-mail: info@nanogroup.eu podając jednocześnie
adres, na który lista powinna być wysłana. Przy żądaniu przesłania listy akcjonariuszy,
akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza
Spółki, w sposób wskazany w punkcie 2.
11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad, dostępne będą na stronie internetowej http://nanogroup.eu w zakładce
Relacje Inwestorskie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych
niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki
o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
12. Informacje o ogólnej liczbie głosów i akcji
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 42.628.988
Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 42.628.988
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
