| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CYFROWY POLSAT S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 22 czerwca
2026 roku oraz treść projektów uchwał
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1
oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_
oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00
w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy
Polsat S.A.
i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025 obejmującego sprawozdanie
zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a_ sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy
Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2025 obejmującego
sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.za rok obrotowy
2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025;
b_ oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c_ sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku
obrotowym 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2026
roku, przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_;
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 roku _załącznik nr 2_;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 _załącznik nr 3_;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat
S.A. za rok 2025 _załącznik nr 4_.
Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402_3_ KSH na stronie internetowej Spółki
pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce
Walne Zgromadzenia - Materiały.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22.06.2026.pdf |
ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2026 roku,
przygotowane zgodnie z art. 402_2_ KSH _załącznik nr 1_
|
|
| |
projekty uchwał na ZWZ 22.06.2026.pdf |
projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 roku _załącznik nr 2_
|
|
| |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 _załącznik nr 3_ |
|
| |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.
za rok 2025 _załącznik nr 4_
|
|
| |
Notice on convening the AGM for 22.06.2026.pdf |
the announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 22 June 2026,
prepared in accordance with Article 402_2_ of the CCC _Attachment no. 1_
|
|
| |
Draft resolutions AGM 22.06.2026.pdf |
draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened
on 22 June 2026 _Attachment no. 2_
|
|
| |
Report of the Supervisory Board_FY2025.pdf |
Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 _Attachment no. 3_ |
|
| |
Report on remuneration of the MB and SB_FY2025.pdf |
Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of
Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2025 _Attachment no. 4_
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 22 czerwca
2026 roku oraz treść projektów uchwał 
