| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KOMPAP |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
w Laskowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
w Laskowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki1. Data, godzina i
miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 _wpis do
rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r._, działając na podstawie art. 395 i art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 czerwca 2026 r. na godz. 12.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Radców Prawnych
i Adwokatów w Gdańsku przy ul. Opackiej 16 I p. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2025,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku w sprawie podziału zysku
za 2025 rok i wypłaty dywidendy, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
a_ sprawozdania dotyczącego Spółki za rok 2025, w tym z oceny sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu
podziału zysku Spółki za rok 2025 i wypłaty dywidendy,
b_ sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2025,
c_ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2025
roku,
d_ sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
c_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku 2025,
d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2025,
e_ podziału zysku,
f_ wypłaty dywidendy,
g_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2025, w tym
z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku
Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2025 i wypłaty dywidendy,
h_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za
rok 2025,
i_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu,
w 2025 roku,
j_ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2025,
k_ wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
8. Zamknięcie obrad. 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia
2 czerwca 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie
Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej i przesłane
na adres: gielda@kompap.pl.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
na piśmie w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej
i przesłane na adres: gielda@kompap.pl
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik,
o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno być
dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl,
przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania
przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
elektroniczną na adres gielda@kompap.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa
była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia,
nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę
akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia
Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania
służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza
lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w ZWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa
również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
ZWZ.
Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest,
aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, bowiem nie można
zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności
w dniu ZWZ.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoby niewskazane
w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby
uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione
wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby
udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny
być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu,
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu
zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
10. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 czerwca
2026r. _dalej zwany Dniem Rejestracji_.
11. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki w Dniu Rejestracji.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego
prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 26 maja 2026r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 czerwca 2026r., podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
będą tylko osoby, które:
a_ były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 7 czerwca 2026 roku
oraz
b_ zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2026r. i nie później niż w dniu
8 czerwca 2026r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki
przy ul. Parkowej 56 w Laskowicach w godz. 9.00 - 16.00 przez trzy dni powszednie
przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 18 czerwca
2026r.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki
oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać
przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 16 czerwca
2025r.
11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami
uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl od dnia zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 402 § 1 k.s.h.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie
internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej
KOMPAP, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane
akcjonariuszom na ich żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później
niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza
dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na
stronie internetowej www.kompap.pl
|
|
|
RB: Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna
w Laskowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
