Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPHN0000014)

26-05-2026 17:23:47 | Bieżący | ESPI | 6/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2026-05-26
Firma: POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 13 załączników
  • 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2 Porządek obrad ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3 Projekty uchwał ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4 Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7 25 PHN_Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 8 Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 9 Informacja o opinii RN w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 10 Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 12 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 13 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_24 06 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 6 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-26
    Skrócona nazwa emitenta
    PHN S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym _,,Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 2ą i 5, art. 402ą oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _,,Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10.00.

    Szczegółowy porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu
    w sprawie podziału zysku za rok 2025.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
    7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
    8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich _public relations_ i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
    9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;
    b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.;
    c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;
    d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025;
    e_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.;
    f_ podziału zysku za rok 2025;
    g_ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2025 r.;
    h_ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
    o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 rok.
    11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami
    i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

    Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Załączniki
    Plik Opis
    1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    2 Porządek obrad ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    3 Projekty uchwał ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    4 Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
    5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2025.pdf
    6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdf
    7 25 PHN_Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
    8 Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025.pdf
    9 Informacja o opinii RN w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025.pdf
    10 Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    11 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ PHN 24 06 2026.pdf
    12 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_24 06 2026.pdf
    13 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_24 06 2026.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    PHN S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-124 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    aleja Jana Pawła II 12
    _ulica_ _numer_
    +48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    5252504978 142900541
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-26 Jacek Krawczykowski Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
    2026-05-26 Grzegorz Grotek Członek Zarządu ds. Finansowych


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta PHN S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 00-124
    Miasto Warszawa
    Ulica aleja Jana Pawła II
    Nr 12
    Tel. +48 22 850 91 00
    Fax +48 22 850 91 01
    e-mail
    NIP 5252504978
    REGON 142900541
    Data sporzadzenia 2026-05-26
    Rok biezacy 2026
    Numer 6
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.