| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIOCELTIX S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2026 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje o zwołaniu
na dzień 23 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie
się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu _51-317_ przy ul.
Bierutowskiej 57-59, budynek III _teren Wrocławskich Parków Biznesu_.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy
2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem
sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy
2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok
obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX
S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A.
za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia
uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego
2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 26 czerwca 2024 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej
z powyższym zmiany statutu Spółki.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść
projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach
do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz
z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ |
|
| |
02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf |
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem |
|
| |
03. BCX Zestawienie zmian statutu.pdf |
Zestawienie zmian statutu |
|
| |
04. BCX Projekt tekstu jednolitego.pdf |
Projekt tekstu jednolitego statutu |
|
| |
05. BCX Opinia Zarządu_Podpisana.pdf |
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
akcji serii H
|
|
| |
06. BCX RN wniosek Zarządu dot. straty za 2025 rok _podpisany_.pdf |
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty |
|
| |
07. BCX Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności |
|
| |
09. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej |
|
| |
08. Raport biegłego z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf |
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania
o wynagrodzeniach
|
|
| |
10. BCX Wzór pełnomocnictwa.pdf |
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf |
|
| |
10. BCX Wzór pełnomocnictwa.docx |
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna |
|
| |
11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdf |
Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf |
|
| |
11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docx |
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna |
|
| |
12. BCX Informacja o liczbie akcji.pdf |
Informacja o liczbie akcji i głosów |
|
| |
13. BCX Klauzula informacyjna RODO.pdf |
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych |
|
RB-W: Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2026 roku
