| |
Zarząd FEERUM S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art.
395 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
_"Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_ na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00, które
odbędzie się w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w
roku obrotowym 2025;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu
Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Zgodnie z art. 4061 - 4063 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed
datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2026 roku _"Dzień Rejestracji"_,
a ponadto w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela,
jeżeli osoby te zwrócą się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji
- do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa
w art. 4063 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
będzie wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Chojnowie przy ulicy Okrzei 6 przez 3 dni
powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach
22-24 czerwca 2026 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podając adres poczty elektronicznej, na który lista
powinna zostać wysłana.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później
niż dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia
4 czerwca 2026 roku.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod
adresem: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@feerum.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, odpowiednie
zaświadczenie/a z domu maklerskiego potwierdzające posiadanie odpowiedniej ilości
akcji lub inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi i spółkami osobowymi, należy potwierdzić również uprawnienie do działania
w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariusza/akcjonariuszy zgłaszającego/zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
PDF.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2026 roku ogłasza zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie, w siedzibie
Spółki pod adresem 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 6 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej przesyłając na adres e-mail: biuro@feerum.pl, projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Podobnie jak powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a
depozytowe lub odpowiednie zaświadczenie/a z domu maklerskiego potwierdzające posiadanie
odpowiedniej ilości akcji lub inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, należy potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
PDF.
Prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu
może podczas jego obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie
formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący
osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jako brak
możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik
powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa
celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej
i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do udzielenia
dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą
fizyczną, winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej najpóźniej
na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pocztą elektroniczną
na adres e-mail: biuro@feerum.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna
weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna
zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia, nazwiska,
numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji,
z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki,
na którym prawa te będą wykonywane.
Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.
Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został
zamieszczony na stronie internetowej www.feerum.pl.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania
uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
projekty uchwał w siedzibie Spółki, pod adresem: 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 6 lub
na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.feerum.pl.
Akcjonariusz ma prawo podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zadawać pytania
dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad, na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
internetowej Spółki: www.feerum.pl, w zakładce "Relacje Inwestorskie".
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.
