| |
Zarząd ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy _adres: Plac Kościeleckich 3,
85-033 Bydgoszcz_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000295677 _sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego_, o kapitale zakładowym 4.615.039,50 zł -
wpłaconym w całości, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.
z art. 395 § 1, art. 4021 § 1 i § 2 i art. 4022 pkt 1_ do pkt 6_ Kodeksu spółek handlowych
_dalej: Ksh_ oraz § 16 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM
Spółka Akcyjna na dzień 24 czerwca 2026 roku na godz. 11:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna odbędzie się w siedzibie Spółki
w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2025,
d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok
2025,
e_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025,
f_ przeznaczenia zysku za rok 2025,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku 2025;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok w Spółce;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki;
14. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ATREM Spółka
Akcyjna informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku
ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ATREM Spółka Akcyjna, w zakresie uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATREM Spółka Akcyjna i wykonywania prawa głosu:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 _słownie: jedną dwudziestą_
kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 _słownie: dwadzieścia jeden_
dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do
żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego
żądania. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres siedziby Spółki _adres: Plac
Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz_ lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@atrem.pl
. Przykładowe formularze dostępne są pod adresem: http://www.atrem.pl/gielda/walne-zgromadzenia/.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa
depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego
pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 _słownie: jedną dwudziestą_
kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki _adres: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz_
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@atrem.pl
, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie
do zgłoszenia przedmiotowego żądania. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
na stronie internetowej http://www.atrem.pl . Przykładowe formularze dostępne są pod
adresem: http://www.atrem.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ .
Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa
depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego
pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący
osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej
niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków papierów wartościowych.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia go na piśmie i odesłania na adres siedziby Spółki _adres:
Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz_ lub przesłania w postaci elektronicznej na
adres e-mail: wza@atrem.pl . Przykładowy formularz pełnomocnictwa dostępny jest pod
adresem: http://www.atrem.pl/gielda/walne-zgromadzenia/. Pełnomocnik przed rozpoczęciem
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien okazać oryginał pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać
doręczone najpóźniej w dniu poprzedzającym odbycie się posiedzenia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji
przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: wza@atrem.pl , dokładając wszelkich
starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu
pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej do Spółki powinno być zeskanowane
do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie
pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia [imion], nazwiska [firmy, nazwy],
serii i numeru dowodu osobistego [numeru wpisu do właściwego rejestru], adresu, telefonu
i adresu poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te
będą wykonywane. Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia
i pełnomocnictwa powinny być przesłane Spółce nie później niż do godz. 15:00 w dniu
23 czerwca 2026 roku.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w postaci elektronicznej lub
telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku
brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie
jako brak możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu
i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru prowadzonego
dla danego akcjonariusza _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi
odpisami z właściwego rejestru _składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza_. Przedłożenie odpowiednich odpisów z właściwego
rejestru nie jest wymagane w sytuacji gdy dokumenty te mogą zostać pobrane przez Spółkę
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych.
Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego
osobą fizyczną powinny być uwidocznione, jako uprawnione do jego reprezentacji w aktualnym
odpisie z właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki,
członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów
lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
tylko na tym jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania
pełnomocnictwa.
Komunikacja elektroniczna między akcjonariuszami a Spółką odbywa się przy użyciu adresu
poczty elektronicznej: wza@atrem.pl .
Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia
przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zadawania
pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i obecny
na nim, może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 08 czerwca
2026 roku, zwany dalej Dniem Rejestracji.
Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 08 czerwca 2026 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprawniony
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinien zgłosić, nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż
w dniu 29 maja 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji
tj. nie później niż w dniu 09 czerwca 2026 roku, podmiotowi prowadzącemu rachunek
papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Listę akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela Spółki do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
podstawie wykazów przekazywanych, nie później niż na 12 _słownie: dwanaście_ dni przed
datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli ich akcje są zarejestrowane w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
w Warszawie w Dniu Rejestracji tj. w dniu 08 czerwca 2026 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w siedzibie Spółki pod adresem: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, w godz. od
09:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. w dniach: 19 czerwca 2026 roku, 22 czerwca 2026 roku oraz 23 czerwca 2026 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny
adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Wniosek w tej sprawie
powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany
Spółce w oryginale lub przesłany w formacie PDF na adres wza@atrem.pl . Przy żądaniu
udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany
jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu
można przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres wskazany
powyżej.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę
przed rozpoczęciem obrad.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie
http://www.atrem.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z
art. 4023 Ksh.
Projekty uchwał są dostępne na stronie http://www.atrem.pl/pl/ir/raporty-biezace/2026
.
Uwagi i opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej
Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na
stronie http://www.atrem.pl .
Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką drogą elektroniczną:
W sprawach związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:
a_ udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,
b_ poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,
c_ żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką przesyłając wiadomość za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adres e-mail: wza@atrem.pl .
Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży
po stronie akcjonariusza.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego
Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi
regulacjami.
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej liczbie głosów
A. Ilość akcji ogółem: 9 230 079
B. Ilość głosów ogółem: 9 230 079
Rodzaj akcji:
1. akcje imienne:
ilość akcji imiennych: 4.655.600
ilość głosów z akcji imiennych: 4.655.600
2. akcje na okaziciela:
ilość akcji na okaziciela: 4.574.479
ilość głosów z akcji na okaziciela: 4.574.479
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. 2025 poz. 755_.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień
24 czerwca 2026 r.
