Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029)

28-05-2026 17:47:29 | Bieżący | ESPI | 17/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

 PAP
Data: 2026-05-28
Firma: SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 33 załączników
  • 01 Ogłoszenie.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02 Projekty uchwał.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 03 Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 04 Sprawozdanie finansowe jednostkowe _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 05 Sprawozdanie Zarządu z działalności _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 06 Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu _PL_EN_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07 Oświadczenie RN ws. Oceny Sprawozdania Zarządu i finansowego _PL_EN_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 08 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 09 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 10 Oswiadczenie Rady Nadzorczej SoW.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 13 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 14 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 15 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 16 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 17 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _PL_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 18 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 19 Uchwały Rady Nadzorczej _1_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 20 Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2025 _PL-EN_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 21 Convening.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 22 GSM Resolutions.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 23 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane _ENG_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 24 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy _ENG_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 25 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego _ENG_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 26 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju _ENG_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 27 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane _ENG_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 28 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 29 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 30 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _ENG_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 31 Remuneration Report.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 32 Supervisory Board_s Resolutions _1_.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 33 Voting form.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 17 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-05-28
    Skrócona nazwa emitenta
    SELVITA S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 r., na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie obrad.

    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

    4. Przyjęcie porządku obrad.

    5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025.

    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

    9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025.

    10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

    14. Zamknięcie obrad.

    Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com
    Załączniki
    Plik Opis
    01 Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie
    02 Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
    03 Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania
    04 Sprawozdanie finansowe jednostkowe _PL_.pdf Sprawozdanie finansowe _jednostkowe_
    05 Sprawozdanie Zarządu z działalności _PL_.pdf Sprawozdanie Zarządu _jednostkowe_
    06 Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu _PL_EN_.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
    07 Oświadczenie RN ws. Oceny Sprawozdania Zarządu i finansowego _PL_EN_.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań
    08 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną _PL_.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza _osoba fizyczna_
    09 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną _PL_.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza _osoba prawna_
    10 Oswiadczenie Rady Nadzorczej SoW.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wynagrodzeń
    11 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane _PL_.pdf Sprawozdanie finansowe _skonsolidowane_
    12 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane _PL_.pdf Sprawozdanie zarządu _skonsolidowane_
    13 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy _PL_.pdf Raport niefinansowy
    14 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju _PL_.pdf Atestacja raportu niefinansowego
    15 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego _PL_.pdf Sprawozdanie finansowe _jednosktkowe_ - biegły rewident
    16 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego _PL_.pdf Sprawozdanie finansowe _skonsolidowane_ - biegły rewident
    17 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _PL_.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident
    18 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
    19 Uchwały Rady Nadzorczej _1_.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
    20 Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2025 _PL-EN_.pdf Wniosek Zarządu - podział zysku / Allocation of profit resolution
    21 Convening.pdf Convening
    22 GSM Resolutions.pdf GSM Resolutions
    23 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane _ENG_.pdf Annual Report
    24 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy _ENG_.pdf Annual Report Sustainability Report
    25 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego _ENG_.pdf Consolidated Financial Report - Auditor
    26 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju _ENG_.pdf Sustainability Report - Auditor
    27 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane _ENG_.pdf Consolidated Financial Statements
    28 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Power of Attorney _legal person_
    29 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Power of Attorney _natural person_
    30 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _ENG_.pdf Remuneration report-Auditor
    31 Remuneration Report.pdf Remuneration report
    32 Supervisory Board_s Resolutions _1_.pdf Supervisory Board's Resolutions
    33 Voting form.pdf Voting form

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.





    The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
    Krakow _"Company"_ acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402_1_ and art.
    402_2_ of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that
    Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 24, 2026, at
    11:30 AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.





    Agenda:





    1. Opening of the session.





    2. Election of the Chairman of the Meeting.





    3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting
    and its ability to adopt resolutions.





    4. Adoption of the agenda.





    5. Consideration of the Supervisory Board's report for the financial
    year 2025 containing an assessment of the Company's financial statements
    for the financial year 2025, the Management Board's report on the
    activities of the Company for the financial year 2025, the consolidated
    financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year
    2025, the Management Board's report on the activities of the Selvita
    Capital Group for the financial year 2025 and the motion of the
    Management Board on the distribution of net profit for the financial
    year 2025.





    6. Consideration and approval of the Management Board's report on the
    Company's activities for the financial year 2025.





    7. Consideration and approval of the Management Board's report on the
    activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2025.





    8. Consideration and approval of the Company's financial statements for
    the financial year 2025.





    9. Consideration and approval of the consolidated financial statements
    of the Selvita Capital Group for the financial year 2025.





    10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the
    financial year 2025.





    11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the
    Management Board and the Supervisory Board of the Company.





    12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on
    remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of
    the Company for the financial year 2025.





    13. Adoption of a resolution on the amendment of the Company's Articles
    of Association.





    14. Closing of the meeting.





    Further information can be found at: www.selvita.com





    Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
    for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
    devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
    approximations may exist. In case of any differences between the Polish
    and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita
    S.A., its representatives and employees decline all responsibility in
    this regard.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SELVITA S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    30-394 Kraków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Podole 79
    _ulica_ _numer_
    +48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    6762564595 383040072
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-28 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
    2026-05-28 Dariusz Kurdas Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SELVITA S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 30-394
    Miasto Kraków
    Ulica Podole
    Nr 79
    Tel. +48 12 297 47 00
    Fax +48 12 297 47 01
    e-mail
    NIP 6762564595
    REGON 383040072
    Data sporzadzenia 2026-05-28
    Rok biezacy 2026
    Numer 17
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.