| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
COMP |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub
"Emitent"_ działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _"KSH"_, niniejszym zwołuje
na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Walne
Zgromadzenie" lub "Zgromadzenie"_, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki,
przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: _i_ sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego
sprawozdanie Komitetu Audytu, _ii_ sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok
obrotowy 2025 oraz _iii_ sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady
Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania
ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona
jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem
dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki - jednostkowe i skonsolidowane - wraz ze sprawozdaniami
biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia
15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 4/2026 oraz 5/2026.
Zarząd Comp Spółka Akcyjna
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
01_2026_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_za_2025.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu |
|
| |
02_Comp_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ.pdf |
Projekty uchwał |
|
| |
03_2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa.pdf |
Wzór pełnomocnictwa |
|
| |
04_2026_COMP_Wzor_odwołania_pełnomocnictwa.pdf |
Wzór odwołania pełnomocnictwa |
|
| |
05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf |
Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad |
|
| |
06_2026_Comp_Formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.pdf |
Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały |
|
| |
07_2026_Comp_Formularz_zadanie_zwołania_NWZ.pdf |
Żądanie zwołania NWZ |
|
| |
08_2026_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf |
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów |
|
| |
09_Oświadczenie o niezależności FA COMP S.A. na koniec.pdf |
pOświadczenie o niezależności firmy audytorskiej dla COMP S.A. |
|
| |
10_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska COMP na koniec.pdf |
Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla COMP S.A. |
|
| |
11_Uchwala_RN_ocena sprawozdan-sig.pdf |
Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN |
|
| |
12_Uchwała_zarzad_rekomendacja_podziału zysku_2025.pdf |
Uchwała Zarządu dot. podziału zysku |
|
| |
13_Uchwala_RN_podzial zysku-sig.pdf |
Uchwała RN dot. podziału zysku |
|
| |
14_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach-sig.pdf |
Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz
sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
|
|
| |
15_RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW COMP 2025.pdf |
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o
wynagrodzeniach
|
|
| |
16_Uchwala_RN regulamin-sig.pdf |
Uchwała RN dot. regulaminu RN |
|
| |
17_Oświadczenie o niezależności FA GK COMP S.A. na koniec.pdf |
Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej GK |
|
| |
18_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska GK COMP na koniec.pdf |
Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla GK |
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. 
