| |
Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000296278 _dalej nazywanej także "Spółką"_, działając na podstawie art.
399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych _dalej nazywanej także "K.s.h."_, zwołuje na dzień 26 czerwca 2026 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej nazywanej także "ZWZ"_, które rozpocznie się o
godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie.
I.PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji
skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzeń Rady Nadzorczej
i Zarządu w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego
wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2025.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
II.OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU
Uprawnienie do udziału w ZWZ
1.Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
na 16 _słownie: szesnaście_ dni przed datą ZWZ _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu_ tj. w dniu 10 czerwca 2026 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego
prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2.W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji lub zastawnik
lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż
po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których
mowa w art. 406[3] § 3 K.s.h. tj.:
1_firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2_liczbę akcji;
3_odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi;
4_firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5_wartość nominalną akcji;
6_imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7_siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8_cel wystawienia zaświadczenia;
9_wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10_datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11_podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3.Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ
1.Zgodnie z art. 401 § 1 i 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą _1/20_ kapitału zakładowego jest uprawniony do:
a.żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej
na adres walne@xplusglobal.com nie później niż na 21 dni przed dniem ZWZ. Żądanie
powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
b.zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres
walne@xplusglobal.com projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia.
2.W przypadku żądań o których mowa w ust. 1 do żądania powinny zostać dołączone kopie
dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
a w szczególności:
1_zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki,
posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 _jedną
dwudziestą_ kapitału zakładowego Spółki,
2_w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza,
3_w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego
rejestru,
4_w przypadku działania przez pełnomocnika - kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu
tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia
z właściwego rejestru.
3.Dokumenty załączone do żądania o którym mowa w ust. 1, kierowanego drogą elektroniczną
w trybie art. 401 §1 i 4 K.s.h., powinny być przesłane w formacie plików PDF, TIFF
lub JPG.
4. Spółka zwraca uwagę akcjonariuszom zamierzającym zgłaszać projekty uchwał przed
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, że przekazanie projektów uchwał z odpowiednim
wyprzedzeniem umożliwia ich niezwłoczną publikację oraz zapoznanie się z nimi przez
pozostałych akcjonariuszy. W celu wspierania realizacji zasad ładu korporacyjnego
Spółka rekomenduje przekazywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 401 § 4 K.s.h.,
nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rekomendacja ta ma charakter organizacyjny i nie ogranicza uprawnień akcjonariuszy
wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ.
1.Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania ZWZ zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2.Zgodnie z treścią art. 428 K.s.h., podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących
Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd
ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce,
spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może
także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd
może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają
za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W
przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie
informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na
piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 K.s.h. W dokumentacji
przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje
udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania
i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu
zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz
udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Stosownie do treści art. 429 K.s.h., akcjonariusz,
któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia
od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz
może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
3.Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
4.Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo
głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika.
5.Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru składanego
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
rejestru.
6.Statut i regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w
ZWZ, wypowiadania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Zarząd, działając na
podstawie art. 406[5] § 1 K.s.h. również nie przewiduje takiej możliwości. Spółka
zapewnia na podstawie art. 406[5] § 4 K.s.h. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia
w czasie rzeczywistym dla akcjonariuszy, którzy nabędą prawo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu oraz wyślą na co najmniej na 2 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem
tj. do dnia 23 czerwca 2026 roku żądanie na adres e-mail walne@xplusglobal.com. W
żądaniu należy wskazać: imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania
lub siedzibę, rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza
w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza
będącego osobą prawną, a także adres e-mail, na który ma zostać przesłany link oraz
hasło dostępu. Linki z dostępem zostaną przesłane do akcjonariuszy, którzy zgłoszą
żądanie najpóźniej w dniu 23 czerwca 2026 roku.
Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
1.Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w ZWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej,
na który lista powinna zostać wysłana.
2.Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: walne@xplusglobal.com
Pełnomocnicy
1.Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZ powinno być udzielone
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
2.Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa,
zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.xplusglobal.com zakładka "Relacje
Inwestorskie", dział "Walne zgromadzenia". Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony
na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3.Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
4.O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę
przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres walne@xplusglobal.com. Spółka
w terminie 2 dni przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza.
Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą
elektroniczną na adres walne@xplusglobal.com dokument zawierający tekst pełnomocnictwa
wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie PDF,
TIFF lub JPG. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik
powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Dopuszcza się przedłożenie kopii pisemnego
pełnomocnictwa, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza,
adwokata lub radcę prawnego. W przypadku w którym dokumenty jw. nie zostały sporządzone
w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
5.Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała
w szczególności:
a.godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki,
b.sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją
zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c.stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób
prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych
odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych
w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza;
- w razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych
pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy
wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza, lub wysłać zwrotną
wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa
w formie elektronicznej.
6.Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie
z zasadami określonymi w K.s.h., a w szczególności, w art. 412 - 412[2] K.s.h.
Uzyskanie informacji przed ZWZ
1.Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w lokalu
Zarządu Spółki ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa do dnia odbycia ZWZ, w dni powszednie,
w godzinach od 9:00 do 16:00.
2.Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej
Spółki www.xplusglobal.com w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "Walne zgromadzenia".
3.Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy
kierować na adres: XPLUS S.A., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub na adres poczty
elektronicznej Spółki walne@xplusglobal.com
III. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI SPÓŁKI XPLUS
S.A.
Na podstawie art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h., Zarząd Spółki XPLUS S.A. informuje, że
na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 29 maja
2026 roku: ogólna liczba akcji w spółce XPLUS S.A. wynosi 69 646 804 akcji; ogólna
liczba głosów z tych akcji wynosi 69 646 804 głosów.
IV. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ:
Uchwała nr 1 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia
______________________."
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z
art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 2 z dnia [......] 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania
przy wyborze komisji skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w
sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej."
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Podjęcie powyższej uchwały wynika z
art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały
o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Nadzorczą.
Uchwała nr 3 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące
osoby: ____________________________."
Uzasadnienie: Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia poprawnej
obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego
Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja
Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród
kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Każdy Uczestnik Walnego
Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu
nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 4 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z K.s.h. Walne Zgromadzenie
obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie
uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 K.s.h. w
sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 5 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 6 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2025
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 47.128 tysięcy zł, b. sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025
do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 8.489 tysięcy zł, c. sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości plus 2.222 tysięcy zł i wartość kapitału
własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 22.713 tysięcy zł, d. sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 5.867 tysięcy zł,
e. dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 7 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2025
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Uchwała podejmowana jest w związku z treścią art. 382 § 3[1] K.s.h. oraz treścią zasady
2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 8 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady
Nadzorczej dotyczącego wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu w 2025 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia pozytywnie
zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu
w 2025 roku".
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych i
art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 9 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za
rok obrotowy 2025
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy
2025 w wysokości 8.489.000,00 zł _słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych_ w następujący sposób:
[...]
Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
za rok obrotowy 2025 _dzień dywidendy_ na _____ 2026 roku;
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2026 roku."
Uzasadnienie: Uchwała w zakresie przeznaczenia zysku jest typową uchwałą podejmowaną
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art.
395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 10 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi
Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 11 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Katarzynie
Agnieszce Zyzak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 12 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Jakubowi
Senderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 13 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Pani Izabeli Darii Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 14 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Marcinowi Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 15 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Michałowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 16 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 17 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Marcinowi Stosio z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 18 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Szczepanowi Strublewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 19 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jerzemu Andrzejowi Kuflowi z wykonania przez niego obowiązków w roku
2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała nr 20 z dnia [......] 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Sebastianowi Jerzemu Szałachowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2025."
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
|
|
RB-W: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA XPLUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
