| |
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie
z dyspozycją § 20 ust. 1 pkt 1_ i pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 roku, poz. 755_, że
działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu
spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 maja 2026 roku
na stronie internetowej Spółki _https://ir.r.pl, w zakładce "WZ" - "Walne Zgromadzenia"_
- na dzień 25 czerwca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie
się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym
porządkiem obrad:
1_ Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
3_ Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4_ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
5_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku,
a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Rainbow Tours za 2025 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2025 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu
podziału zysku netto Spółki za 2025 rok.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w 2025 roku.
8_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
9_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
10_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
11_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku.
12_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13_ Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej,
ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
14_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej,
ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
15_ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania
sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Rainbow Tours S.A. za rok 2025.
16_ Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" oraz przyjęcia tekstu jednolitego
zmienionej polityki.
17_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
19_ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _ZWZ_:
_-_ Ogłoszenie o ZWZ - 29.05.2026 r.
_-_ Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ - 09.06.2026 r.
_-_ Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 10.06.2026 r.
_-_ Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ - do 04.06.2026 r.
_-_ Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ - do 07.06.2026 r.
_-_ Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ - od 22.06.2026 r.
_-_ Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ - do godz. 12:00 w dniu 25.06.2026
r.
_-_ Termin rozpoczęcia ZWZ - godz. 12:00 w dniu 25.06.2026 r.
W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
1_ informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu
spółek handlowych _pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_,
2_ projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
_wraz z uzasadnieniami_,
a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej
wiadomości:
3_ "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności
Rady Nadzorczej w 2025 roku",
4_ "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny:
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok, sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego
rozwoju _ESG_ za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału
zysku netto Spółki za 2025 rok",
5_ "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours
S.A. za rok 2025",
6_ "Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność
w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach",
7_ aktualny tekst jednolity "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Rainbow Tours Spółki Akcyjnej", podlegającej zmianie na podstawie projektu jednej
z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8_ tekst jednolity "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow
Tours Spółki Akcyjnej" uwzględniający wszystkie, przyjęte przez Zarząd i zaopiniowane
przez Radę Nadzorczą projektowane zmiany polityki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z
wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w
tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów
okresowych R-2025 oraz RS-2025 z dnia 23.04.2026 r.: _-_ "Sprawozdaniem Zarządu Rainbow
Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem
zrównoważonego rozwoju _ESG_ za rok obrotowy 2025", _-_ Sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2025 rok,
_-_ Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2025 rok, _-_ Sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
_-_ Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025
rok, _-_ Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok, a także _-_
klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. _lub zastawników i użytkowników,
którym przysługuje prawo głosu_ będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy,
w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi - znajdują się na stronie internetowej
relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ" - "Walne
Zgromadzenia".
W zakresie punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane
jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej,
nowej, ósmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. W ramach dokumentacji
przedstawianej przez Spółkę w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, mając na
celu m.in. wykonanie zasady ładu korporacyjnego nr 4.9. objętej dokumentem "Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Spółka dołoży starań aby zamieścić na stronie
internetowej relacji inwestorskich Spółki, w w/w zakładce w pakiecie wszystkich materiałów
związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, nie później niż na 3 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 czerwca 2026 roku:
_1_ szczegółowe notki biograficzne kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki zawierających
opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz
z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej_,
_2_ oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów
dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia
rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej
5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
