|
|
Raport nr 18/2026 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku
Polskiego S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r. Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje, iż otrzymał od Ministra Aktywów
Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa, jako akcjonariusza reprezentującego
ponad 5% kapitału zakładowego Banku, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na 29 czerwca 2026 r., zgłoszone na podstawie
art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych o punkt:
"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17
września 2019 r."
W związku z powyższym Zarząd Banku ogłasza zmieniony porządek obrad:
1_ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2_ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia wiążących uchwał,
4_ przyjęcie porządku obrad,
5_ rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego
zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału
zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2025,
6_ rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
S.A. za 2025 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO
Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych,
wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
_public relations_ i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z
zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których
mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
7_ rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,
8_ przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania
w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. "Zasad
ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",
9_ podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2025 roku,
b_ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO
Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych,
wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
_public relations_ i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z
zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których
mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym,
c_ zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
d_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,
e_ pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich,
zyskiem niepodzielonym,
f_ podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku, ustalenia wysokości
dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty
dywidendy,
10_ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,
11_ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKO Banku Polskiego
S.A. za 2025 rok,
12_ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKO
Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,
13_ podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,
14_ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów
kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków
Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku,
15_ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
oraz Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.,
16_ podjęcie uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania
Banku przez politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.,
17_ podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków
Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
18_ podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO
Banku Polskiego S.A.,
19_ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17
września 2019 r.,
20_ zamknięcie obrad.
Wraz z żądaniem Skarb Państwa przedstawił projekt uchwały do rozpatrzenia w ramach
proponowanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
|
|
RB-W: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego
na dzień 29 czerwca 2026 r. 
