| |
Zarząd Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _adres: al. Jerozolimskie 100
II p., 00-807 Warszawa_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 369 160 780,80 zł
- w całości wpłaconym _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 i art.
399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A.
na dzień 25 czerwca 2026 r., godz. 10:00 w Warszawie, w Sali Niebieskiej w siedzibie
Spółki _Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa_ z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań,
o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki
oraz Grupy Trakcja.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025
roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025
roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień
9 czerwca 2026 r. _dalej: "Dzień Rejestracji"_.
§ Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Trakcja S.A. w Dniu Rejestracji. Zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane
na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego z akcji
Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
§ Lista akcjonariuszy
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych _KDPW_. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to
może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807
Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzeń do głosowania bezpośrednio
przed rozpoczęciem obrad.
§ Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Trakcja S.A.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą
kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja
akcjonariuszy z Trakcja S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
adresu e-mail: walne@grupatrakcja.com.
§ Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia _do 4 czerwca 2026 r._. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania należy
dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Żądanie może
zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com.
§ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
Spółki mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com,
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Należy dołączyć dokumenty
potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej.
§ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§ Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący
osobą fizyczną może uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik
wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw,
jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Sporządzone na piśmie pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa
i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone do Spółki w oryginale lub poświadczonym
przez notariusza odpisie najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia _do godz. 09:00_.
Co najmniej na jeden dzień roboczy przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
tj. nie później niż do 24 czerwca 2026 r. do godz. 15.00, akcjonariusz powinien zawiadomić
Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej poprzez przesłanie informacji
pocztą elektroniczną na adres: walne@grupatrakcja.com. Pełnomocnictwo powinno być
przesłane w taki sposób, aby możliwa była skuteczna weryfikacja jego ważności. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie
pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych:
- w przypadku osób fizycznych: imienia _imion_, nazwiska, serii i numeru dowodu tożsamości,
adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej;
- w przypadku innych podmiotów: nazwy _firmy_, numeru wpisu do właściwego rejestru,
adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych do pełnomocnictwa
powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesięczny.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać
liczbę akcji, z których wykonane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia,
na którym będą wykonywane te prawa.
Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy
sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących do jego identyfikacji. Spółka zastrzega
sobie prawo do podejmowania działań w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
oraz weryfikacji ważności przedstawionego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Proces weryfikacji może polegać na zadaniu pytania, w formie elektronicznej lub telefonicznej,
akcjonariuszowi bądź pełnomocnikowi zmierzającego do ustalenia faktu udzielenia pełnomocnictwa
oraz jego zakresu. Jeżeli akcjonariusz bądź pełnomocnik nie potwierdzi faktu udzielenia
pełnomocnictwa lub jeżeli Spółka nie uzyska odpowiedzi na zadane pytania najpóźniej
w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _do godz. 08:30_, w takim wypadku Spółka zastrzega
możliwość odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Do pisemnego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_ od akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru _w oryginale lub kopii
odpowiednio poświadczonej za zgodność z oryginałem_, nie starszy niż 3 miesięczny,
potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza.
Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzony dla akcjonariusza niebędącego
osobą fizyczną powinien zawierać wpisy dotyczące osób udzielających pełnomocnictwa
w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest
członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek
organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
§ Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§ Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad
Akcjonariusz podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania
pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.
§ Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać, od dnia zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem al. Jerozolimskie 100 II p.,
00-807 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupatrakcja.com
w sekcji "Relacje Inwestorskie\Walne Zgromadzenie\2026\Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25.06.2026 r.". Pod wskazanym adresem strony internetowej zamieszczona jest również
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem,
organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia.
W związku z tym, iż przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in.
zmiana statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej
wskazujemy, iż zmianie ulegają następujące postanowienia statutu Spółki:
§ 5 ust. 1 przed zmianą:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1_ Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/;
2_ Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/;
3_ Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie /PKD 09/;
4_ Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze
słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/;
5_ Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/;
6_ Produkcja metali /PKD 24/;
7_ Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/;
8_ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/;
9_ Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/;
10_ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/;
11_ Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/;
12_ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/;
13_ Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów;
odzysk surowców /PKD 38/;
14_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków /PKD 41/;
15_ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/;
16_ Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/;
17_ Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
/PKD 45/;
18_ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi /PKD 46/;
19_ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi /PKD
47/;
20_ Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/;
21_ Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/;
22_ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55/;
23_ Telekomunikacja /PKD 61/;
24_ Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
/PKD 64/;
25_ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/;
26_ Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe /PKD 69/;
27_ Działalność firm centralnych _head offices_; doradztwo związane z zarządzaniem
/PKD 70/;
28_ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
/PKD 71/;
29_ Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/;
30_ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej /PKD 73/;
31_ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/;
32_ Wynajem i dzierżawa /PKD 77/;
33_ Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/;
34_ Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem
terenów zieleni /PKD 81/;
35_ Edukacja /PKD 85/.
§ 5 ust. 1 po zmianie:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
1_ Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/;
2_ Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/;
3_ Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie /PKD 09/;
4_ Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze
słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/;
5_ Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/;
6_ Produkcja metali /PKD 24/;
7_ Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/;
8_ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/;
9_ Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/;
10_ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/;
11_ Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/;
12_ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/;
13_ Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów /PKD
38/;
14_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
/PKD 41/;
15_ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/;
16_ Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/;
17_ Handel hurtowy /PKD 46/;
18_ Handel detaliczny /PKD 47/;
19_ Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/;
20_ Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/;
21_ Zakwaterowanie /PKD 55/;
22_ Telekomunikacja /PKD 61/;
23_ Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
/PKD 64/;
24_ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/;
25_ Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe /PKD 69/;
26_ Działalność central _head offices_ oraz doradztwo związane z zarządzaniem /PKD
70/;
27_ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
/PKD 71/;
28_ Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/;
29_ Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations /PKD 73/;
30_ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/;
31_ Wynajem i dzierżawa /PKD 77/;
32_ Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/;
33_ Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach
i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/;
34_ Edukacja /PKD 85/
35_ Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz
pojazdów silnikowych, w tym motocykli /PKD 95/."W załączeniu Zarząd przekazuje:
1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025;
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. za
2025 r.
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2025 r. poz. 755_.
|
|
RB-W: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na 25 czerwca
2026 roku wraz z projektami uchwał
