| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MCI CAPITAL ASI S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym
w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych _dalej także jako:
"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki _dalej także jako: "Walne Zgromadzenie"_ na dzień 25 czerwca 2026 r., na godz.
10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej
Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie:
a_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI
S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
b_ sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
c_ sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025
roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2025 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu
tej kwoty.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2025.
16. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu
oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu
działania Spółki.
17. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Jagiełło na członka Rady
Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
18. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E w całości, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii
E1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych
oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii
D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
akcji serii D1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów
subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze zmiany uchwały nr 22/ZWZ/2022
z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły
z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Zakończenie obrad.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki_TC_EO.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|
| |
2_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
w dniu ogłoszenia.pdf |
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki |
|
| |
3_Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.pdf |
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
|
| |
4_Planowane zmiany statutu Spółki.pdf |
Informacja o zamierzonych zmianach statutu Spółki |
|
| |
5_Wzór pełnomocnictwa.pdf |
Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
|
| |
6_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika |
|
| |
7_Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa pierwszeństwa.pdf |
Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz nieodpłatną emisję warrantów
subskrypcyjnych serii D i E oraz wyłączenie prawa poboru oraz cenę emisyjna akcji
serii D1 i E1
|
|
| |
8_Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2025.pdf |
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 r. |
|
| |
9_Sprawozdanie Rady Nadzroczej_MCIC_YE2025.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2025 r. |
|
| |
10_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Zarząd_RN_2025.pdf |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI
Capital ASI S.A. za 2025 r.
|
|
| |
11_ MCI Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025.BES.pdf |
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność
w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
|
|
| |
12_Raport roczny Spółki.7z |
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność
w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Raport roczny Spółki składający się z:
- Listu Prezesa Zarządu Spółki
- Sprawozdania finansowego Spółki
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki
- Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz
zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
|
|
| |
13_Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki.7z |
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki składający się z:
- Listu Prezesa Zarządu Spółki
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
- Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz
stanem faktycznym
|
|
| |
14_Polityka wynagrodzeń czlonków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf |
Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. |
|
| |
15_Polityka wynagrodzania osób do których zadań należą czynności wpływające
na ryzyko MCI Capital ASI S.A..pdf |
Polityka wynagradzania osób do których zadań należą czynności wpływające na ryzyko
MCI Capital ASI S.A.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
