| |
Zarząd spółki Atende S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 399 par. 1, art. 402_1_ par. 1 i 2 i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2026 r. na godz. 11:00 w budynku
zajmowanym przez Spółkę przy placu Konesera 10a w Warszawie, z następującym porządkiem
obrad:
1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3_ Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4_ Przyjęcie porządku obrad;
5_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende
S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału
zysku za rok 2025;
6_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 zawierającego ocenę:
_a_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za
rok 2025, _b_ sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, _c_ wniosku Zarządu co do podziału zysku
Spółki za rok 2025, _d_ sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, _e_
adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami
oraz audytu wewnętrznego, _f_ realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających
z przepisów prawa oraz _g_ racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
charytatywnej i innej podobnej;
7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025;
8_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2025;
9_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025;
10_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok 2025;
11_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025;
12_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2025;
13_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
14_ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
15_ Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą
Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 czerwca 2026 r.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki
na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, mają prawo uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zgłoszą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W
treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza, powinna zostać wskazana część
lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
a_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b_ liczbę akcji,
c_ rodzaj i kod akcji,
d_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
e_ wartość nominalną akcji,
f_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
g_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
h_ cel wystawienia zaświadczenia,
i_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie powinno zostać przedstawione Zarządowi Spółki w terminie nie późniejszym
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, przy czym
termin ten uznaje się za dochowany, jeżeli żądanie zostanie w tym terminie skutecznie
dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się treścią
żądania w dniach roboczych od godz. 9:00 do godz. 17:00 przed upływem powyższego terminu,
co oznacza, że samo nadanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia w tym terminie nie jest wystarczające. Ponadto żądanie takie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku
obrad, a także adres korespondencyjny podmiotu lub podmiotów zgłaszających żądanie.
Żądania należy przesyłać na adres Spółki, tj. plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa,
lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@atende.pl. Do żądania powinny być dołączone
dokumenty potwierdzające jednoznacznie uprawnienie do jego złożenia. Zarząd Spółki
niezwłocznie po przeprowadzeniu analizy złożonego żądania, jednak nie później niż
na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia - o ile żądanie
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia spełnia wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego ogłoszenia - dokonuje ogłoszenia
zmian w porządku obrad wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy, a ogłoszenie następuje
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku zaś gdy żądanie takie
nie spełnia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego ogłoszenia,
Spółka informuje o tym zgłaszającego żądanie w terminie trzech dni roboczych od dnia
otrzymania żądania i wskazuje jednocześnie zakres, w którym żądanie nie spełnia takich
wymogów. Uzupełnione bądź poprawione żądanie może być złożone ponownie, o ile dochowany
zostanie wyżej wskazany termin na jego złożenie.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą przed dniem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie takie powinno
zostać przekazane Zarządowi Spółki najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego
Zgromadzenia, przy czym termin ten uznaje się za dochowany, jeżeli zgłoszenie zostanie
w tym terminie skutecznie dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby miał on
możliwość zapoznania się treścią zgłoszenia w dniach roboczych od godz. 9:00 do godz.
17:00 przed upływem powyższego terminu, co oznacza, że samo nadanie zgłoszenia projektów
uchwał w tym terminie nie jest wystarczające. Ponadto zgłoszenie takie powinno zawierać
adres korespondencyjny podmiotu lub podmiotów zgłaszających projekty uchwał. Projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. plac Konesera 10a,
03-736 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@atende.pl. Do zgłoszenia
projektów uchwał powinny być dołączone dokumenty jednoznacznie potwierdzające uprawnienie
do dokonania takiego zgłoszenia. Spółka niezwłocznie po przeprowadzeniu analizy zgłoszenia
projektów uchwał ogłasza je na stronie internetowej Spółki, o ile zgłoszenie projektów
uchwał spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego ogłoszenia.
W przypadku zaś gdy zgłoszenie takie nie spełnia wymogów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa i niniejszego ogłoszenia, Spółka informuje o tym niezwłocznie zgłaszającego
wskazując jednocześnie zakres, w którym zgłoszenie projektów uchwał nie spełnia takich
wymogów. Uzupełnione bądź poprawione zgłoszenie projektów uchwał może być dokonane
ponownie, o ile dochowany zostanie wyżej wskazany termin na jego dokonanie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku
akcjonariusz powinien złożyć projekt uchwały na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia najpóźniej do czasu poddania pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu spółki Atende S.A. oraz
wykonywać prawo głosu na podstawie przepisów art. 412-412_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu
lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy
z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem
podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika przez akcjonariusza powinno być dostarczone
do Spółki w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji zarówno akcjonariusza,
jak i jego pełnomocnika, jednakże bezwzględnie nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień Walnego Zgromadzenia, przy czym termin ten uznaje się za dochowany, jeżeli zawiadomienie
zostanie w tym terminie skutecznie dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby
miał on możliwość zapoznania się treścią zawiadomienia w dniach roboczych od godz.
9:00 do godz. 17:00 przed upływem powyższego terminu, co oznacza, że samo nadanie
w tym terminie zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie jest wystarczające. O
ustanowieniu pełnomocnika należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: kontakt@atende.pl
lub w formie pisemnej na adres Spółki, tj. plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa. Informacja
o ustanowieniu pełnomocnika powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i jego
mocodawcy ze wskazaniem: _i_ imienia i nazwiska albo nazwy _firmy_ mocodawcy oraz
imion i nazwisk osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, _ii_
rodzaju oraz numeru identyfikacyjnego dokumentu tożsamości, a także numeru PESEL mocodawcy
_w przypadku osób fizycznych_ albo numeru KRS _w przypadku podmiotów wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego_, _iii_ imienia i nazwiska pełnomocnika, a także numeru
PESEL lub serii i numeru dowodu osobistego pełnomocnika, _iii_ miejsca zamieszkania
_siedziby_ mocodawcy oraz pełnomocnika, _iv_ numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej
umożliwiających stały kontakt z mocodawcą, _v_ daty udzielenia pełnomocnictwa, _vi_
wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
_vii_ zakresu pełnomocnictwa, w tym w szczególności liczby akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu i wszelkich ograniczeń pełnomocnictwa oraz informacji, czy pełnomocnik
może ustanawiać także dalszych pełnomocników. Brak zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika
lub przekazanie takiego zawiadomienia z naruszeniem powyższych wymogów, zarówno co
do treści, formy, jak i terminu, brane jest pod uwagę przy weryfikacji i ustalaniu
prawidłowego umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu
i może stanowić o niedopuszczeniu lub wykluczeniu z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym
dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza,
przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail Spółki wskazany powyżej.
Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające
uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany
jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo w wersji wydrukowanej przed wpisaniem się
na listę obecności.
Akcjonariusze, ich przedstawiciele i pełnomocnicy przed wpisaniem się na listę obecności
mają obowiązek przedstawić dokument jednoznacznie potwierdzający ich tożsamość, a
dodatkowo przedstawiciele i pełnomocnicy mają również obowiązek przedstawić do protokołu
dokumenty jednoznacznie potwierdzające ich prawidłowe umocowanie do reprezentacji
akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek
Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej
lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji
tylko na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2026 r. Pełnomocnik ma wówczas obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone,
a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.atende.pl
w zakładce Inwestor / Walne Zgromadzenia udostępnione są formularze do zastosowania
podczas głosowania przez pełnomocnika, przy czym akcjonariusze nie są zobowiązani
do ich wykorzystania.
Dokumentacja
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony
od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, tj. www.atende.pl
w zakładce Inwestor / Walne Zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane
w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba
uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji
w sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie przy placu Konesera 10a.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu
akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie
Zarządu Spółki w Warszawie przy placu Konesera 10a w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz
został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
i drogą korespondencyjną
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania
w takim trybie lub drogą korespondencyjną głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz
zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym
ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
