Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2026 roku BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMECH00012)

01-06-2026 12:27:23 | Bieżący | ESPI | 24/2026
oRB-W: Zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2026 roku

 PAP
Data: 2026-06-01
Firma: BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Zał_1_Precyzyjny opis procedur ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Zał_2_Projekt Uchwal ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Zal_3_Ochrona danych osobowych.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Zał 4_Planowane zmiany Statutu.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport BR_ocena wynagrodzeń_BUMECH_2025-sig.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 24 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-01
    Skrócona nazwa emitenta
    BUMECH S.A.
    Temat
    Zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 _dalej: Bumech, BUMECH S.A., Emitent, Spółka_ zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379, NIP: 9540005359, REGON: 272129154 o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 000,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bumech S.A. _dalej: ZWZ_. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 11:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 10:30.I. Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu "Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025" i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
    6. Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2025".
    7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2025.
    8. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025" oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
    9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
    12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2025.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
    14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
    15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Planowane zmiany Statutu Spółki

    Emitent przedstawia planowane zmiany w Statucie Spółki w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

    III. Informacje dla Akcjonariuszy

    1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

    Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2026 roku _"Dzień Rejestracji"_.

    2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

    Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

    W celu zapewnienia udziału w ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 15 czerwca 2026 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

    Równocześnie Spółka informuje, że zdematerializowane akcje Emitenta na okaziciela, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i podmiot ten jest uprawniony do wydawania stosownych dokumentów o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

    Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w godzinach od 7.00 do 15.00
    w sekretariacie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

    3. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

    Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki w zakładce: Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

    4. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

    Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, zaś treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZ - załącznik nr 2.

    IV. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem
    i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem ZWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.

    V. Pozostała dokumentacja, która ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego raportu bieżącego to:
    1_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025
    2_ Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2025
    3_ Raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej obejmującej ocenę "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BUMECH S.A. za rok 2025"

    Wszelkie dokumenty finansowe związane z zamknięciem przez Bumech SA i Grupę Kapitałową Bumech SA roku obrotowego 2025 znajdują się na stronie internetowej Spółki pod zakładką Relacje inwestorskie/Raporty okresowe.
    Załączniki
    Plik Opis
    Zał_1_Precyzyjny opis procedur ZWZ.pdf
    Zał_2_Projekt Uchwal ZWZ.pdf
    Zal_3_Ochrona danych osobowych.pdf
    Zał 4_Planowane zmiany Statutu.pdf
    Sprawozdanie RN.pdf
    Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf
    Raport BR_ocena wynagrodzeń_BUMECH_2025-sig.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BUMECH S.A. Elektromaszynowy _ele_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    40-389 Katowice
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Krakowska 191
    _ulica_ _numer_
    32 789 38 50 32 789 38 51
    _telefon_ _fax_
    sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
    _e-mail_ _www_
    954-00-05-359 272129154
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-01 Jonasz Drabek Prezxes Zarządu
    2026-06-01 Andrzej Bukowczyk Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BUMECH S.A.
    Tytul Zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2026 roku
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 40-389
    Miasto Katowice
    Ulica Krakowska
    Nr 191
    Tel. 32 789 38 50
    Fax 32 789 38 51
    e-mail sekretariat@bumech.pl
    NIP 954-00-05-359
    REGON 272129154
    Data sporzadzenia 2026-06-01
    Rok biezacy 2026
    Numer 24
    adres www www.bumech.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.