Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA (PLZRWZW00012)

01-06-2026 14:20:55 | Bieżący | ESPI | 18/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 PAP
Data: 2026-06-01
Firma: HERKULES Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
  • 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_Projekty uchwał na ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-01
    Skrócona nazwa emitenta
    HERKULES S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ działając na podstawie art. 399 §1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa _dalej jako: "ZWZ" lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_ z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
    6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
    7. Przyjęcie porządku obrad.
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
    10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku.
    12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku.
    13. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
    14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
    15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
    16. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.
    17. Zmiany w Statucie Spółki.
    18. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    19. Zamknięcie obrad.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

    Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian Statutu Spółki Zarząd Emitenta informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:
    I. zastąpieniu dotychczasowej treści § 21 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
    "1. Zarząd składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu. Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą."
    treścią następującą:
    "1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki."

    II. zastąpieniu dotychczasowej treści § 22 Statutu Spółki o treści:
    "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
    treścią następującą:
    "Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem."

    Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.

    Załączniki
    Plik Opis
    1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf
    2_Projekty uchwał na ZWZ.pdf
    3_Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2025.pdf
    4_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach 2025.pdf
    5_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2025.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    HERKULES Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    HERKULES S.A. Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-236 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Annopol 5
    _ulica_ _numer_
    22 519 44 44 22 519 44 45
    _telefon_ _fax_
    sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
    _e-mail_ _www_
    9512032166 017433674
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-01 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
    2026-06-01 Zbigniew Sojka Prokurent


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta HERKULES Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta HERKULES S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 03-236
    Miasto Warszawa
    Ulica Annopol
    Nr 5
    Tel. 22 519 44 44
    Fax 22 519 44 45
    e-mail sekretariat@herkules-polska.pl
    NIP 9512032166
    REGON 017433674
    Data sporzadzenia 2026-06-01
    Rok biezacy 2026
    Numer 18
    adres www www.herkules-polska.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.