Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

02-06-2026 11:24:29 | Bieżący | ESPI | 13/2026
oRB-W: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
  • 01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docx
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 12. Bioceltix_punkt porządku obrad_zmiany w RN_ZWZ_23062026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 13 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    BIOCELTIX S.A.
    Temat
    Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym _tj. 2 czerwca 2026 roku_ Spółka powzięła informacje o wpływie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy _"Akcjonariusz"_ w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00 _"Walne Zgromadzenie"_ następującego punktu:
    - "Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki".

    Akcjonariusz załączył proponowane projekty uchwał w ramach opisanego punktu.
    W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 18 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 18 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." otrzymał numer 19.
    Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
    Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
    7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
    13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.
    18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
    19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Zaktualizowany pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.

    Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść zaktualizowanego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym zaktualizowanymi formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

    Szczegółowa podstawa prawna: art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    Załączniki
    Plik Opis
    01. BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu
    02. BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf 2. Projekty uchwał
    11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja .pdf
    11. BCX Fromularz głosowania przez pełnomocnika.docx 3a. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna
    12. Bioceltix_punkt porządku obrad_zmiany w RN_ZWZ_23062026.pdf 4. Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2026-06-02 Paweł Wielgus Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 13
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.