| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
AC S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 30.06.2026
r. godz. 11:00
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:
I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych _dalej "KSH"_
oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na 30 czerwca 2026 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul.
42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki
Akcyjnej z działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2025 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
AC Spółki Akcyjnej za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej _tj.
Panu Mirosławowi Bronisławowi Bendzerze, Pani Katarzynie Rutkowskiej, Panu Krzysztofowi
Szymańskiemu i Panu Pawłowi Baraniukowi_ absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w 2025 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej
_tj. Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu
Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, Pani Marzenie Annie Smolarczyk i Panu Dariuszowi
Kowalczykowi_ absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki
Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach
członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2025" sporządzonym przez
Radę Nadzorczą AC S.A.
17. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z
art. 402_2_ k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku
do niniejszego raportu.
II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentów, które mają być przedmiotem
obrad, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane
do publicznej wiadomości
Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, istotne dla podejmowanych
uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości znajdują się
w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca
2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 r. poz. 755_.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA za 2025.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie
z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
|
|
| |
Projekty uchwał na ZWZ.pdf |
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. |
|
| |
Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2025.pdf |
Sprawozdanie RN w wykonaniu art. 382 § 3 i § 3_1_ ksh |
|
| |
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej AC S.A. za rok 2025
|
|
| |
oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf |
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
CV Michał Karol Hulbój.pdf |
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf |
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
CV Artur Jarosław Laskowski.pdf |
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf |
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf |
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdf |
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf |
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf |
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej |
|
| |
CV Dariusz Kowalczyk.pdf |
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej |
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 30.06.2026
r. godz. 11:00
