Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMDLB00018)

02-06-2026 16:23:55 | Bieżący | ESPI | 17/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2.06.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • treść projektowanych zmian statutu 2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 17 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    SYNTHAVERSE SA
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 _dalej: "Spółka"_, KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin _Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum_.

    Planowany porządek obrad:
    1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad.
    5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    7.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
    8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
    b_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
    c_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
    d_pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
    e_wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
    f_udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
    g_ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
    h_powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
    i_zmiany Statutu Spółki,
    j_upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    9.Wolne wnioski.
    10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał i zmian statutu znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

    Szczegółowa podstawa prawna:
    § 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz. 755_.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2.06.2026.pdf
    PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.pdf
    treść projektowanych zmian statutu 2026.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SYNTHAVERSE SA Farmaceutyczny _far_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    20-029 LUBLIN
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    UNIWERSYTECKA 10
    _ulica_ _numer_
    +48 _81_ 533 82 21 _do 25_ +48 _81_ 533 80 60
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    712-25-91-951 431249645
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Artur Chodkowski Prezes Zarządu
    2026-06-02 Jakub Winkler Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SYNTHAVERSE SA
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Sektor Farmaceutyczny (far)
    Kod 20-029
    Miasto LUBLIN
    Ulica UNIWERSYTECKA
    Nr 10
    Tel. +48 (81) 533 82 21 (do 25)
    Fax +48 (81) 533 80 60
    e-mail
    NIP 712-25-91-951
    REGON 431249645
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 17
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.