Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011)

02-06-2026 16:44:22 | Bieżący | ESPI | 15/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: Eurotel Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie RN z działalności za 2025r.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał na ZWZ na 29.06.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 15 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    EUROTEL S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a_-c_ Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 391, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    4. Wybór komisji skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2025.
    7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
    8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025.
    10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025.
    12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
    14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
    15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
    16. Powzięcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
    17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    18. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
    19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
    20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody następczej na udzielenie pożyczki dla Członka Rady Nadzorczej.
    21. Zamknięcie Zgromadzenia.Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

    Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk.

    Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk.Szczegółowa podstawa prawna:
    § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2026r.
    Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za 2025r.
    Sprawozdanie RN z działalności za 2025r.pdf Sprawozdanie RN z działalności za 2025r.
    Projekty uchwał na ZWZ na 29.06.2026.pdf Projekty uchwał na ZWZ na 29.06.2026r.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    Eurotel Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    EUROTEL S.A. Handel _han_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    80-125 Gdańsk
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Kartuska 391
    _ulica_ _numer_
    58 520 38 19
    _telefon_ _fax_
    gpw@eurotel.pl www.eurotel.pl
    _e-mail_ _www_
    5861584525 191167690
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
    2026-06-02 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta Eurotel Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta EUROTEL S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał
    Sektor Handel (han)
    Kod 80-125
    Miasto Gdańsk
    Ulica Kartuska
    Nr 391
    Tel. 58 520 38 19
    Fax
    e-mail gpw@eurotel.pl
    NIP 5861584525
    REGON 191167690
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 15
    adres www www.eurotel.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.