Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PLASMGR00014)

02-06-2026 17:29:40 | Bieżący | ESPI | 5/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
  • 1_ASM_ogłoszenie_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2_ASM_uchwaly_ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 5_ASM_formularz_glosowania.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 5 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    ASM GROUP S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"SPÓŁKA"_ niniejszym zwołuje dzień 29.06.2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się pod następującym adresem: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 i 7, z następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025.
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025.
    9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025.
    10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
    11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
    12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.
    13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.
    Załączniki
    Plik Opis
    1_ASM_ogłoszenie_ZWZ.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
    2_ASM_uchwaly_ZWZ.pdf UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
    3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
    4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE
    5_ASM_formularz_glosowania.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
    7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf WZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU
    8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    ASM GROUP S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    00-066 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Plac Stanisława Małachowskiego 2
    _ulica_ _numer_
    +48 507 812 750
    _telefon_ _fax_
    kontakt@asmgroup.pl https://asmgroup.pl/
    _e-mail_ _www_
    5252488185 142578275
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Łukasz Stańczak Prezes Zarządu
    2026-06-02 Maciej Pawłowicz Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta ASM GROUP S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 00-066
    Miasto Warszawa
    Ulica Plac Stanisława Małachowskiego
    Nr 2
    Tel. +48 507 812 750
    Fax
    e-mail kontakt@asmgroup.pl
    NIP 5252488185
    REGON 142578275
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 5
    adres www https://asmgroup.pl/
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.