Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)

02-06-2026 18:33:19 | Bieżący | ESPI | 25/2026
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku

 PAP
Data: 2026-06-02
Firma: XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 22 załączników
  • 01. XTPL SA zwolanie ZWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02. XTPL SA projekty uchwal ZWZ .pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 03. XTPL SA zestawienie zmian statutu.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 04. XTPL SA projekt tekstu jednolitego.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 05. XTPL SA wniosek Zarzadu dot. pokrycia straty.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 06. XTPL RN sprawozdanie z dzialalnosci za 2025 rok.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07. XTPL Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 08. XTPL Raport niezaleznego bieglego dot. sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 09. XTPL SA wzor pelnomocnictwa.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 10. XTPL SA formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11. XTPL SA informacja o liczbie akcji i glosow.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 01. XTPL SA AGM announcment.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02. XTPL SA draft resolutions.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 03. XTPL SA list of amendments of AOA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 04. XTPL SA draft consolidated AOA.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 05. XTPL SA Management Board proposal coverage of the loss.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 06. XTPL Report on the activities of the Supervisory Board 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07. XTPL Report on renumeration 2025.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 08. XTPL Auditor report regarding the report on remuneration.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 09. XTPL SA power of proxy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 10. XTPL SA proxy vote form.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 11. XTPL SA information on number of shares and votes.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 25 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-02
    Skrócona nazwa emitenta
    XTPL S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta - ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Polska _"Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"_.

    Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
    4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025.
    6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
    7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
    8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2025.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2025.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2025.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2025.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2025.
    15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
    17. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu XTPL S.A.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu XTPL S.A.
    20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
    21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
    22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.

    Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

    Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
    Załączniki
    Plik Opis
    01. XTPL SA zwolanie ZWZ.pdf
    02. XTPL SA projekty uchwal ZWZ .pdf
    03. XTPL SA zestawienie zmian statutu.pdf
    04. XTPL SA projekt tekstu jednolitego.pdf
    05. XTPL SA wniosek Zarzadu dot. pokrycia straty.pdf
    06. XTPL RN sprawozdanie z dzialalnosci za 2025 rok.pdf
    07. XTPL Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf
    08. XTPL Raport niezaleznego bieglego dot. sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
    09. XTPL SA wzor pelnomocnictwa.pdf
    10. XTPL SA formularz glosowania przez pelnomocnika.pdf
    11. XTPL SA informacja o liczbie akcji i glosow.pdf
    01. XTPL SA AGM announcment.pdf
    02. XTPL SA draft resolutions.pdf
    03. XTPL SA list of amendments of AOA.pdf
    04. XTPL SA draft consolidated AOA.pdf
    05. XTPL SA Management Board proposal coverage of the loss.pdf
    06. XTPL Report on the activities of the Supervisory Board 2025.pdf
    07. XTPL Report on renumeration 2025.pdf
    08. XTPL Auditor report regarding the report on remuneration.pdf
    09. XTPL SA power of proxy.pdf
    10. XTPL SA proxy vote form.pdf
    11. XTPL SA information on number of shares and votes.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Title:


    Convening the Annual General Meeting for June 30, 2026


    Legal basis:


    Article 56_1__2_ of the Act on Public Offering - current and financial
    reports


    Content of the Report:


    The Management Board of XTPL S.A., with its registered office in Wrocław
    _the "Company" or the "Issuer"_, hereby announces the convening of the
    Annual General Meeting of the Issuer for June 30, 2026, which will
    commence at 12:00 p.m. at the Company's registered office at ul.
    Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland _the "Annual General Meeting" or
    the "General Meeting"_.


    Detailed agenda of the Annual Meeting:


    1. Opening the General Meeting.


    2. Electing the Chair of the General Meeting.


    3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has
    the capacity to adopt resolutions, and preparing the attendance list.


    4. Adopting the agenda of the General Meeting.


    5. Consideration of the Management Board's report on XTPL S.A. and XTPL
    Group activities for the financial year 2025.


    6. Consideration of the financial statements of XTPL S.A. for the
    financial year 2025, taking into account the report of the independent
    auditor on the audit of the financial statements.


    7. Consideration of the consolidated financial statements of the XTPL
    Group for the financial year 2025, including the independent auditor's
    report on the audit of the consolidated financial statements.


    8. Consideration of the Management Board's proposal regarding the
    covering of the loss of XTPL S.A. for the financial year 2025


    9. Consideration of the report on the activities of the Supervisory
    Board of XTPL S.A. for the financial year 2025, as well as the results
    of the evaluation conducted by the Supervisory Board of the financial
    statements and the Management Board's report on operations for the
    financial year 2025.


    10. Adopting a resolution on the approval of the report on the
    activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year
    2025.


    11. Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's
    report on the activities of XTPL S.A. and XTPL Group for the financial
    year 2025.


    12. Adoption of a resolution on the approval of the standalone financial
    statements of XTPL S.A. for the financial year 2025.


    13. Adoption of a resolution on the approval of the consolidated
    financial statements of XTPL Group for the financial year 2025.


    14. Adoption of a resolution on the coverage of XTPL S.A.'s loss for the
    financial year 2025.


    15. Adoption of resolutions on granting the members of the Management
    Board of XTPL S.A. discharge for the performance of their duties in 2025.


    16. Adoption of resolutions on granting the members of the Supervisory
    Board of XTPL S.A. discharge for the performance of their duties in 2025.


    17. Discussion of the report on remuneration of Management Board and
    Supervisory Board Members.


    18. Adopting a resolution on amendments to the Articles of Association
    of XTPL S.A.


    19. Adopting a resolution on adoption of the consolidated text of the
    Articles of Association of XTPL S.A.


    20. Adopting a resolution on determining the number of Supervisory Board
    Members for a new term of office.


    21. Adopting resolutions on appointing Supervisory Board Members for a
    new term of office.


    22. Adopting a resolution on determining the remuneration of Supervisory
    Board Members.


    23. Closing the General Meeting.


    The full text of the notice convening the Annual General Meeting of the
    Company, as well as the draft resolutions to be adopted at the Issuer's
    Annual General Meeting, including the document setting out amendments to
    the Company's Articles of Association, are attached to this report.


    In addition, pursuant to Article 402_3_ of the Commercial Companies
    Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting,
    together with appendices, including the proxy vote forms, has been
    published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/.


    Detailed legal basis: Articles 402_1_ and 402_2_ of the Commercial
    Companies Code.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    XTPL S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    54-202 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Legnicka 48E
    _ulica_ _numer_
    +48 71 707 22 04 +47 71 707 22 04
    _telefon_ _fax_
    investors@xtpl.com www.xtpl.com
    _e-mail_ _www_
    9512394886 361898062
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-02 Jacek Olszański Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta XTPL S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 54-202
    Miasto Wrocław
    Ulica Legnicka
    Nr 48E
    Tel. +48 71 707 22 04
    Fax +47 71 707 22 04
    e-mail investors@xtpl.com
    NIP 9512394886
    REGON 361898062
    Data sporzadzenia 2026-06-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 25
    adres www www.xtpl.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.